Um golpe terminou com a prisão de um suspeito de roubar 23,2 bitcoins de um investidor. A fraude aconteceu através do Twitter, onde o criminoso criou um perfil falso em nome da exchange HitBTC. Ao criar um suporte falso pelo Twitter, o criminoso conseguiram roubar as credenciais da vítima e transferiram quase R$ 1 milhão em bitcoins. O homem detido contou ainda com a ajuda de outro acusado que está foragido.
Perfis falsos podem resultar em golpes irreparáveis. Nem todos os casos conseguem ser solucionados, e muitos investidores já perderam milhões de reais dessa forma. Além disso, dificilmente o suporte de uma corretora de criptomoedas pediria informações sigilosas, como a senha do usuário, por exemplo.
Investidor não percebeu que estava caindo em um golpe
Dois criminosos criaram uma conta falsa para um suporte inexistente da HitBTC. A conta foi criada no Twitter e conseguiu fazer um investidor como vítima. Foram roubados quase R$ 1 milhão em bitcoins de uma única conta.
O perfil @HITBTCAssistant foi criado pelos criminosos no Twitter, em busca de oferecer um falso suporte da exchange HitBTC. O nome da corretora de criptomoedas – sediada em Hong Kong – foi usado no golpe envolvendo dois canadenses que acabaram sendo detidos.
O roubo de 23,2 bitcoins aconteceu através do acesso a conta de um morador da cidade de Oregon, nos Estados Unidos. Os criminosos pediram as credenciais do investidor, onde as criptomoedas foram roubadas. Após o acesso a conta da vítima na HitBTC, um dos criminosos transferiu os bitcoins para sua própria conta na exchange Kraken.
Criminosos transferiram bitcoins para contas pessoais
O crime envolvendo o roubo de bitcoins aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos. Enquanto isso, o criminoso Karanjit Singh Khatkar, de 23 anos, foi detido no Aeroporto Internacional McCarran. O homem chegava em Las Vegas, em Nevada, quando foi detido por autoridades norte-americanas.
A dupla de criminosos vivia em Surrey, no Canadá. Além de Karankit, Jagroop Singh Khatkar, 24, também participou do crime. O canadense continua foragido das autoridades. O rastreamento dos bitcoins foi possível após a verificação das transações realizadas pela dupla.
Os 22,3 bitcoins foram transferidos, inicialmente, para a conta de Karanjit na corretora de criptomoedas Kraken. Após a primeira transferência, o criminoso enviou 11,6 unidades da criptomoeda para Jagroop Singh Khatkar. A transferência aconteceu entre contas dos criminosos na Kraken.
Karanjit ficará detido nos Estados Unidos até o seu próximo julgamento. A prisão do envolvido no caso do roubo de bitcoins foi decidida em uma audiência na última terça-feira (20) pela justiça norte-americana.
“Em uma audiência em 20 de agosto de 2019 ele foi detido, aguardando julgamento de quatro dias programado para começar em 8 de outubro de 2019”.
Um dos criminosos foi preso nos Estados Unidos
A audácia dos criminosos envolvidos no roubo de bitcoins chama a atenção da comunidade cripto. A vítima foi convencida até a oferecer dados de acesso a exchange Kraken. Embora o suporte falso oferecido pelos criminosos fosse supostamente da HitBTC, isso não impediu os canadenses de obter informações de outra exchange.
Um dos criminosos foi detido pelas autoridades dos EUA. Os dois devem responder por vários crimes, caso o outro seja também detido. A conta criada pelos criminosos no Twitter atuou entre outubro de 2017 até agosto de 2018, procurando vítimas ao oferecer o falso suporte da HitBTC.
Além de fraude eletrônica, os jovens podem responder por lavagem de dinheiro. Em relação a fraude eletrônica, são cinco acusações contra a dupla. Por outro lado, ainda há acusações de roubo de identidade, três no total. Não existem pistas do paradeiro do criminoso que está foragido, segundo a justiça norte-americana.
