A FCA, Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, realizou uma operação contra três comércios suspeitos de oferecer negociação de criptomoedas P2P (peer-to-peer). A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal britânica e o Serviço de Polícia Metropolitana.
Segundo a autoridade regulatória, pessoas precisam ter uma licença para oferecer esse serviço, mas, atualmente, nenhuma empresa de P2P possui registro para operar no país.
O Reino Unido tem se mostrado um dos países mais rígidos sobre a regulação do mercado. Como exemplo, ainda em 2023, a FCA publicou um documento sobre regular memes sobre criptomoedas.
FCA argumenta que negócios sem registro podem facilitar a lavagem de dinheiro e movimentação de recursos ilícitos
Embora a FCA não mencione o nome dos estabelecimentos suspeitos de realizar operações P2P de criptomoedas, o texto aponta que os três estavam operando na capital britânica, Londres.
“Cartas de cessação e desistência foram emitidas aos 3 estabelecimentos, exigindo que os operadores interrompessem quaisquer atividades suspeitas de comércio ilegal de criptomoedas. O comércio peer-to-peer ocorre quando indivíduos compram e vendem criptomoedas diretamente entre si. Qualquer pessoa que faça isso como atividade comercial no Reino Unido precisa ter o registro adequado. Atualmente, não há nenhuma empresa de criptomoedas peer-to-peer registrada na FCA operando no Reino Unido.”
A autoridade regulatória afirma que outra operação do tipo já havia sido realizada em abril, com o mesmo intuito.
O argumento da FCA é que comércios sem licença para operar no país aumentam o risco de seu uso para lavagem de dinheiro e movimentação de recursos ilícitos.
“Trabalhando com nossos parceiros, continuamos a rastrear e interromper atividades ilegais envolvendo criptomoedas. Qualquer pessoa que opere um negócio de criptomoedas peer-to-peer não registrado deve presumir que estamos de olho nela”, comentou Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercados da FCA.
Por fim, a FCA também lembra que já realizou uma prisão em 2024 de um suspeito de operar uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas no país, bem como a prisão de duas outras pessoas suspeitas de administrar uma corretora ilegal de criptomoedas.
