O regulador financeiro do estado de Texas nos EUA ordenou que 15 empresas que oferecem serviços de criptomoedas, forex e opções binárias encerrem suas operações imediatamente. A agencia emitiu 3 alertas alegando que elas promovem investimentos fraudulentos.
O Texas State Securities Board (TSSB) listou dez empresas que oferecem serviços ilegais de investimentos em moedas digitais.
No alerta, as empresas que oferecem serviços de criptomoedas foram:
- Proactive Expert Trading
- Reliable Miners
- BitcoinFX Options
- Sure Trade Earnings
- CryptoTradeFXWay
- Proactive ExpertTrade
- ReliableFX Internal Trade
- MaxFX Internal Trade
- AntPoolTop Mining
- ExpertTrades247
O regulador americano descobriu que um único homem promovia as 10 empresas nas redes sociais, a promessa era de $ 2.000 em 3 dias. Ele aproveita seu alcance nas mídias sociais para promover os golpes.
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Vale lembrar que várias dessas empresas miram vítimas em todo mundo, inclusive no Brasil, enganando pessoas através de grupos do telegram.
As empresas de opções binárias alertadas foram:
- Binary Trade Forex
- FX Trades
- IQTrade
De acordo com o regulador, o trio não está autorizado à vender títulos. Eles estão vendendo promessas de investimento “altamente lucrativos e de baixo risco”.
“Essas três plataformas online estão recrutando investidores ao promover ilegalmente investimentos em forex, opções binárias e criptomoedas.”
As plataformas não estão licenciadas para vender títulos no Texas e não foram registradas na agência.
Outra empresa alertada oferece serviços de opções binárias com criptomoedas:
- GenuisPlanFx e (GenuisPlanFxPro).
O regulador descobriu que a empresa afirma falsamente que possui licenças financeiras internacionais para atuar.
O estado americano do Texas classificou as 15 empresas como golpes.
Promessas de rendimentos surreais
O regulador alega que as empresas atraem investidores com promessas de retornos estratosféricos. Uma delas promete lucros de 1.400% em apenas cinco dias.
As empresas que oferecem serviços de criptomoedas prometem rendimentos diários de 30 a 120%, dependendo do “pacote” que o cliente compra. O site da FX Trade tem uma mensagem que diz “lucro garantido de 100%”.
As empresas de opções binárias afirmam que são licenciadas nos EUA, mas não é verdade.
O documento lista uma série de problemas nas empresas, mas o principal é a promessa de ganhos garantidos, assim como acontece com empresas semelhantes no Brasil.
O regulador do Texas é um dos reguladores estaduais mais ativos no mercado de criptomoedas, atuando junto com autoridades federais na perseguição às empresas que tentam enganar investidores.
“Esta série de ações demonstra claramente o risco de lidar com plataformas de investimento online”, disse o Comissário da TSSB. “Os investidores não podem se dar ao luxo de considerar tudo pelo valor de face ao fazer transações pela Internet. Eles precisam investigar minuciosamente antes de investir – porque na internet, qualquer um pode falsificar uma licença comercial, publicar depoimentos falsos ou alegar falsamente ser regulamentado por uma agência.”
