O presidente da Unick Forex, pirâmide financeira que lesou pelo menos 1 milhão de pessoas em todo Brasil contratou um…
Um cliente da URPay acionou a justiça para reaver valores enviados para a empresa. De acordo com a denúncia, ele…
Um ex-funcionário da Unick, insatisfeito por não receber valores de rescisão trabalhista fez várias revelações sobre os bastidores da Unick…
A TradeSatoshi, uma corretora de criptomoedas com sede no Reino Unido anunciou que está encerrando suas atividades. A empresa foi…
Um perfil no Twitter começou a oferecer para venda a Libra, a criptomoeda do Facebook. No entanto, o ativo ainda…
Nesta quinta-feira (30) houve o vazamento de uma lista de supostos contatos de clientes da Zater Capital, que faz parte…
Uma investigação feita pela DFRLab, organização forense localizada nos EUA, descobriu uma farsa envolvendo opiniões sobre o projeto de transações…
Com a expansão e sucesso no mercado dos Bitcoin, o número de estelionatários e especialistas em engenharia social, também cresceu.…
Um Brasileiro resolveu sair do Brasil para envergonhar a nação na Espanha. Filipe Han, fracassado em terras tupiniquins depois de…
O criador de uma criptomoeda conseguiu arrecadar R$ 172 milhões de investidores mas desviou fundos para pagar despesas pessoais, como…
Um cliente da corretora de Bitcoin Foxbit está processando a empresa por ter caído em um golpe de Phishing (página…
Um dos líderes por trás da BitClub, esquema de pirâmide que arrecadou R$ 3 bi ao redor do mundo, chamou…
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu três homens que estavam associados a um esquema de pirâmide financeira com…
Vários usuários da corretora de Bitcoin Localbitcoins estão relatando que foram vítimas de uma fraude elaborada. O golpista atrai as…
A Digital Goen, empresa que prometia rendimentos de 3% ao dia chegou ao fim, de acordo com um comunicado feito…
Uma situação inusitada envolvendo um golpe com criptomoedas chamou a atenção das autoridades em Uganda. Uma suposta startup de criptomoedas…
Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico da Unick e dono da SA Capital se entregou para a polícia no último dia…
Clientes da A2 Trader estão acusando a empresa e seu presidente, Kleiton Alves de pagar blogueiros para postarem artigos dizendo…
De acordo com o Jornal Correio Braziliense, o Ministério Público está investigando as atividades da G44 Brasil por suposto esquema…
Um advogado que participou do golpe da OneCoin ganhou US $ 50 milhões para lavar US $ 400 milhões no…
Por causa do aumento no número de denúncias envolvendo golpes financeiros, no final de 2017 o Ministério Público do Estado…
A AbraNetwork é uma associação criada há quatro anos para defender os interesses de quem trabalha com marketing multinível. Em…
O presidente de uma empresa que alegava ser uma "corretora de bitcoin", da Coreia do Sul foi sentenciado a 16…
Marc Merrill, co-fundador da Riot Games foi vítima de um elaborado golpe com criptomoedas que envolveu mineração em nuvem. O cartão de crédito…
Tomando uma cerveja Stella, ostentando um relógio de marca e dois anéis supostamente de ouro. Foi assim que um líder…
A chegada da OneCoin no Brasil foi em 2015, com a promessa de ser uma criptomoeda maior que o Bitcoin.…
O ex-capitão da seleção brasileira Cafu é o mais novo ídolo do futebol a envolver seu nome com empresas de…
Os cinco sócios da empresa Wolf Trade Club, suspeitos de terem aplicado um golpe de pirâmide financeira que pode ter…
Neste mês, o Federal Reserva (Fed), que é o Banco Central dos EUA, imprimiu mais dinheiro que todo dinheiro em…
Matéria atualizada com resposta do Matheus Grijó. A AnubisTrade está vivenciando atrasos com pedidos de saques na plataforma. Segundo relatos…