Lavagem Dinheiro

Pai e Filho são presos por venda de maconha e lavagem de dinheiro com bitcoin que funcionava no Starbucks

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Em um caso curioso envolvendo Bitcoin, pai e filho foram presos e condenados a 5 anos de prisão por venda…

02/06/2022 13:33

Receita Federal descobre primeiro grande caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Brasil, diz site

A Receita Federal descobriu o “primeiro grande caso de lavagem de dinheiro com uso de bitcoins no Brasil”. Segundo as…

12/01/2021 16:56

Polícia prende traficantes que lavaram R$ 38 milhões em criptomoedas

Um traficante holandês de descendência colombiana foi preso na Espanha. Além de vários carros de luxo e outros itens caros,…

09/11/2020 21:45