lavagem

Mais da metade das corretoras ignoram regras de segurança

Mais da metade das corretoras ignoram regras de segurança

Recentemente a BitMEX foi indiciada por não ter cumprido com as muitas recomendações de identificação de clientes e de transações.…

03/10/2020 12:18

Dinheiro comum é mais usado para lavagem de dinheiro que o Bitcoin

Um relatório sobre Drogas e Crimes elaborado pelo Escritório das Nações Unidas em parceria com a Chainalysis revela que a moeda fiduciária é…

22/07/2019 20:22