Pirâmide

MP instaura inquérito para apurar possível pirâmide financeira de criptomoedas na Bahia

MP instaura inquérito para apurar possível pirâmide financeira de criptomoedas na Bahia

O Ministério Público da Bahia abriu um inquérito civil, na capital Salvador, para apurar as denúncias que pesam contra uma…

06/02/2025 16:37

Polícia Federal bloqueia R$ 300 milhões de organização criminosa que deu golpe com Bitcoin

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fortuito 2, para combater crimes com bitcoin de um suspeito. Na ação, ocorrida nos…

05/02/2025 17:56

CEO desaparece após clientes acusarem empresa de operar pirâmide com criptomoedas no Rio

Vários clientes Vas Cripto, que operava no Rio de Janeiro na Região dos Lagos, acusam a empresa de ter operado…

29/01/2025 13:27

Scarpa dispara após Willian Bigode ser condenado por golpe de pirâmide com criptomoedas: “pilantra usando nome de Deus”

Utilizando sua conta pessoal do Instagram, o jogador Gustavo Scarpa, atualmente no Atlético Mineiro, chamou seu ex-companheiro do Palmeiras, Willian…

21/01/2025 13:30

Líder de pirâmide participou de eventos do Drex e Banco Central para atrair investidores

Uma nova empresa surgiu nos últimos meses prometendo para investidores brasileiros rendimentos fixos de 3% ao mês. Chamada Conta Rico,…

04/12/2024 10:29

Rodrigo Marques da Atlas Quantum é flagrado na Califórnia, após Barcelona

O ex-fundador da Atlas Quantum, Rodrigo Marques, voltou a ser flagrado esbanjando uma vida de luxo pelas ruas, desta vez…

07/11/2024 18:04

PF desarticula pirâmide de criptomoedas que usou religião para atrair 10 mil vítimas

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal do Brasil atuou cumprindo a Operação Profeta. Com isso, a PF desarticula…

07/11/2024 09:13

Empresa de criptomoedas no Brasil congela saques e culpa “guerra no Oriente Médio”

Em um processo que chegou ao conhecimento do Livecoins, movido por um cliente que pede a restituição de R$ 1,3…

31/10/2024 12:39

Danilo Dubaiano, ex-líder da pirâmide com bitcoin D9 Clube, lança novo site no Brasil

Danilo Dubaiano, líder da antiga pirâmide de bitcoin D9 Clube, que lesou milhões de reais no Brasil, lançou um novo…

30/10/2024 13:49

Beefund recebe status de “não recomendada” no Reclame Aqui

Os clientes da Beefund seguem em agonia com a situação cada vez mais alarmante para o possível golpe com a…

16/10/2024 19:59

Falsa corretora de bitcoin engana 1/3 de cidade argentina e causa caos

Os principais portais de notícias da Argentina relatam um caso de uma possível pirâmide financeira que se apresentava como corretora…

07/10/2024 15:51

ETFs anulam todo propósito de ter Bitcoin, diz Peter Schiff

Se mostrando um entendedor dos fundamentos do Bitcoin, Peter Schiff criticou os investidores que preferem comprar ETFs dos que mantém…

07/08/2024 17:12

Brasileiros líderes de pirâmide com criptomoedas podem pegar 40 anos de prisão nos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta segunda-feira (22) que dois promotores da Forcount, uma piramide financeira com…

23/07/2024 16:13

SEC processa dois líderes de pirâmide que roubaram R$ 8,4 bilhões em criptomoedas

A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, processou duas pessoas ligadas a um esquema de pirâmide de R$ 8,4…

30/01/2024 14:54

PF conduz coercitivamente líder de empresa de criptomoedas que congelou saques para depor na CPI

A Polícia Federal do Brasil realizou a primeira condução coercitiva a pedido da CPI das Pirâmides Financeiras, na manhã desta…

03/10/2023 11:14

Pirâmide financeira Fortune Tiger, o “joguinho do Tigre”, existia em cassinos de criptomoedas

Alvo da 'Operação Quebrando a Banca', deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão (PCMA), o joguinho Fortune Tiger é proibido no…

01/10/2023 10:10

Polícia derruba golpe da falsa mineração de bitcoin no Brasil

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação em vários estados para acabar com um golpe da falsa mineração…

30/09/2023 15:46

PF cumpre buscas contra pirâmide de criptomoedas que lesou 60 mil vítimas em vários países

A Polícia Federal do Brasil cumpriu 25 mandatos na última quarta-feira (13), contra uma pirâmide de criptomoedas que lesou milhares…

14/09/2023 11:18

CPI das pirâmides pede depoimento de líder de empresa inspirada na Braiscompany

A Grow Up, empresa de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que atuava prometendo grandes lucros com criptomoedas e…

05/09/2023 10:52

Criptomoeda despenca 96% após fundadores serem presos

Uma criptomoeda desconhecida perdeu 96% de seu valor nos últimos cinco meses. A queda se acentuou na semana passada com…

09/08/2023 13:08

Deputado pressiona empresa de criptomoedas acusada de calote contra Scarpa

O deputado estadual do Acre, Fagner Calegário (Podemos-AC), pressionou os órgãos públicos locais para investigar a empresa de criptomoedas Xland,…

31/05/2023 10:10

Com CEO falso e promessa de 1% ao dia, empresa some com R$ 150 milhões em criptomoedas dos investidores

Um projeto chamado Fintoch está sendo acusado de sumir com cerca de R$ 150 milhões em criptomoedas de seus investidores.…

24/05/2023 11:21

CFTC aplica maior multa da história em caso de golpe com Bitcoin

Em nota publicada nesta sexta-feira (28), a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) ordena que Cornelius Johannes…

28/04/2023 10:54

Banqueiro do Deutsche Bank é preso sob acusação de operar pirâmide com criptomoedas

Rashawn Russell (27), banqueiro no Deutsche Bank, foi preso na segunda-feira (10) sob acusações de operar um esquema de pirâmide…

11/04/2023 17:23

Jogadores do Palmeiras perdem milhões em golpe com criptomoedas

Pelo menos dois jogadores do Sociedade Esportiva Palmeiras perderam milhões em um golpe no mercado de criptomoedas, aplicado supostamente pelas…

10/03/2023 09:44

Brokers da Braiscompany tentam esconder relações e se demitem, mas já são alvos de investigação do MP

Os brokers, dentre eles gerentes e gerentes select que atuam como tal, da Braiscompany, empresa de aluguel de criptomoedas sediada…

24/02/2023 16:05

Vítimas de famosa pirâmide de bitcoin receberão R$ 87 milhões

No fim de 2021, os EUA afirmaram que venderiam R$ 307 milhões em criptomoedas para ressarcir vítimas de uma famosa…

13/01/2023 14:15

Candidato à presidência da Argentina é acusado de promover pirâmide de criptomoedas

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Javier Milei usou sua conta para promover a CoinX, empresa que…

23/08/2022 15:35

CFTC acusa empresa de fraude recorde de US$ 1,7 bilhão com bitcoin

A Mirror Trading International, uma companhia da África do Sul, está sendo acusada de uma fraude bilionária e de ter…

30/06/2022 15:34

“Faraó dos bitcoins” diz que seria capa da Forbes se estivesse nos EUA

Glaidson dos Santos se tornou um nome conhecido no Brasil. Responsável pela G.A.S Consultoria, que prometia lucros com Bitcoin, Glaidson…

13/05/2022 14:44