Na última semana, no dia 18 de abril de 2023, a PF em Fortaleza (CE) prendeu o criador de um…
Uma pirâmide financeira no Brasil que movimentou 996,76 bitcoins foi alvo de uma operação da Receita e Polícia Federal na…
A Polícia Federal (PF) e o Gaeco do MPF apreenderam R$ 1,3 milhão em criptomoedas que estavam em Ribeirão Preto,…
A Polícia Federal do Brasil (PF) deflagrou nesta quinta-feira (28) a segunda fase de uma operação para combater um esquema…
No Paraná a semana começou com um esforço de combate aos crimes financeiros utilizando criptomoedas. A Polícia Federal do Paraná…
A Polícia Federal continua atuando na Operação Daemon, cumprindo mais mandados. Uma das ações foi a prisão da mulher do alvo…
A PF conheceu nos últimos dias uma ferramenta para o rastreio de criptomoedas em operações. Com o crescimento do uso…
Uma ferramenta blockchain que identifica pessoas será apresentada para delegados da PF, que pode começar a usar solução caso interesse.…
A Polícia Federal deflagra a Operação Triângulo das Bermudas e prende uma quadrilha acusada de imprimir R$ 10 milhões. A…
A PF, em apoio a Portugal, anunciou que prendeu um casal de brasileiros que falsificava passaportes. Ao cometer as fraudes,…
O Ministério da Justiça e Segurança Pública estará perseguindo o Bitcoin em um novo grupo de trabalho criado para criar…
Uma operação da PF ontem (16/07), prendeu um suspeito de tráfico internacional de drogas. O homem realizava operações com criptomoedas…
Você recebeu em seu aplicativo de mensagem instantâneo uma oportunidade de ganhar um frigobar personalizado? Cuidado, pode ser uma fraude!…
No mês de fevereiro, a Polícia Federal havia iniciado a Operação Ousadia, que buscava apurar um crime cometido dentro da…
Em 2015, um policial removeu o nome de um investigado do Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, plataforma da Polícia…
No mundo das criptomoedas sempre aparece uma história inusitada. Dessa vez o caso, descrito em uma decisão de um processo administrativo…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, é um dos seis sócios da empresa que tiveram a prisão temporária convertida…
Um dos diretores da Unick Forex, organização criminosa estruturada no formato de “pirâmide financeira”, continua foragido. A informação foi repassada pela…
A Unick Forex pode ter enviado bilhões de reais para paraísos fiscais. A apuração do Diário de Canoas aponta que…
A Unick Forex e mais outras 50 empresas estão sendo investigadas por um grupo de hackers supervisionados por autoridades. O…
Uma máquina para comprar bitcoin foi encontrada pela Polícia Federal. O equipamento foi apreendido pelas autoridades através da Operação Egypto.…
