A onda DeFi toma conta de boa parte do setor das criptomoedas em 2020, chamando atenção até de golpistas. Uma possível pirâmide inclusive usa o DeFi para atacar em Cuba e na Venezuela.
Ambos os países sofrem embargos dos EUA e tem sua orientação política considerada socialista. Desse modo, para fugir das sanções, a população tem buscado às criptomoedas para negociar produtos de outros países.
Contudo, com o crescimento das criptomoedas nas economias, fraudes começam a chegar por lá. A mais nova suspeita é chamada de Defin Wallets, que promete rendimentos de até 5% ao dia.
Na mira desse negócio faraônico também podem estar pessoas do Egito.
Uma possível pirâmide financeira mundial usa o DeFi para atacar pessoas em vários países, inclusive Cuba e Venezuela
As pirâmides financeiras têm causado enormes prejuízos pelo mundo ao longo dos anos. Ao prometer rendimentos fixos em determinados períodos, usam mecanismos sofisticados para cometer fraudes.
Normalmente, esses esquemas fraudulentos usam novos negócios/setores para perpetuar seus golpes. Dessa forma, se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas para oferecer negócios “milagrosos”.
Nos últimos anos, as criptomoedas têm sido alvo de golpistas, com esquemas de todos os tipos. Pirâmides financeiras usaram a imagem do Bitcoin, Ethereum, entre outras e arrasaram famílias pelo mundo.
Com a nova moda DeFi, os golpistas já correm para o novo setor, mirando principalmente populações de economias fechadas ao mundo. De acordo com o BehindMLM, um site dos EUA que denuncia esquemas de pirâmide pelo mundo, a nova empresa suspeita é a DeFin Wallets.
Em um review recente, o site publicou que a DeFin mostra um endereço de Jersey. Essa que é uma ilha que pertence a França é um famoso paraíso fiscal. Ou seja, o negócio pode nem ter um negócio fisíco como anunciado.
5% ao dia para quem investir 0.58 Bitcoins, será uma fraude?
O BehindMLM destacou que a DeFin Wallets promete rendimentos fixos ao dia e altos. O mínimo das promessas feitas é de 1% ao dia, para quem investir U$ 10 no negócio suspeito.
Já para quem investir 0.58 BTC, cerca de R$ 35 mil, considerando o preço do Bitcoin hoje, o rendimento seria de 5% ao dia. O alto retorno, acima de qualquer mercado, levanta inúmeras suspeitas.
Citando dados do Alexa, que mede os acessos ao site da possível fraude, um movimento chamou atenção. Atualmente, 17% dos visitantes do negócio são da Venezuela. Outros 12% vivem em Cuba e 8% acessam o site do Egito.
Ou seja, é possível que o site, cadastrado em 25 de agosto, esteja mirando essas populações economicamente vulneráveis para perpetuar um possível golpe. Para investir no negócio, os clientes poderiam enviar várias criptomoedas e até dólar.
Além disso, são prometidos rendimentos de marketing multinível. Dessa forma, o BehindMLM afirma que o negócio falhou no teste lógico do ponzi, se enquadrando como um golpe certo.
