Um dos maiores esquemas fraudulentos a utilizar Bitcoin para aplicar golpes no Brasil teve seu inquérito concluído pela Polícia Federal na última terça-feira (11). Após dois anos de investigações, a PF concluiu que a Unick Forex roubou R$ 12 bilhões com esquema de pirâmide.
Ainda que muitos hoje se apresentem como vítimas, vários líderes acabaram ajudando o esquema fraudulento da Unick.
Apresentando o Bitcoin como uma solução mágica, que renderia 30% ao mês, os líderes captavam novos investidores para o negócio. Com a entrada dos novos, os antigos eram pagos, configurando este como um claro esquema de pirâmide financeira, considerado crime de estelionato no Brasil.
O inquérito da PF agora será enviado para o processo criminal contra 15 pessoas.
Unick Forex roubou R$ 12 milhões em esquema, maior parte do dinheiro ainda não foi encontrado pela justiça brasileira
Convenções em hotéis de luxo, vida fácil e altos ganhos mensais eram os principais chamarizes da Unick Forex. Com sede no Rio Grande do Sul, o negócio acabou se expandindo para todo o Brasil, acumulando escritórios e líderes entusiasmados com o sucesso do agora provado golpe.
Na época das atividades, a Unick Forex chamou muita atenção, e mesmo após mudar seu nome para Unick Academy, ainda continuava a atrair novos investidores. Muitos que se colocam como vítimas do negócio eram, na verdade, líderes que ajudavam na captação de novas pessoas para a pirâmide financeira.
Com o esquema, a PF apontou na conclusão do inquérito que a Unick Forex roubou R$ 12 bilhões. Ou seja, essa é uma das maiores pirâmides financeiras já instaladas no Brasil, que acabou após a deflagração da Operação Lamanai, em 2019.
De acordo com o Portal GZH, as informações obtidas pelos investigadores agora serão encaminhadas para a justiça, que deverá anexar os documentos nos processos criminais que correm contra 15 líderes da Unick.
Vale o destaque que a maior parte do dinheiro roubado pela Unick Forex nunca foi encontrado. Dessa forma, não está claro se a conclusão do inquérito policial ajudará a resolver esse mistério.
Carros de luxo já foram leiloados, mas dinheiro deverá ficar a disposição da justiça
Em busca de reaver o dinheiro roubado pela pirâmide financeira de São Leopoldo (RS), a justiça já vendeu alguns dos bens que haviam sido apreendidos. Os carros de luxo da Unick Forex, por exemplo, já foram leiloados, com o dinheiro das vendas ficando à disposição da justiça federal.
Isso porque, a justiça brasileira considera que a Unick Forex cometeu um crime contra a União. Ou seja, as “vítimas” da Unick Forex, que investiram e convidaram pessoas para realizar investimentos, não seriam os verdadeiros sofredores.
O caso ilustra bem os danos que uma pirâmide financeira podem causar para investidores. Independente do ativo escolhido pelos golpistas, seja Bitcoin, Energia Solar ou Avestruz, o golpe segue a mesma dinâmica: rendimentos fixos acima da média e a necessidade de entrar novas pessoas para manter o esquema funcionando.
