A Greater Manchester Police (Polícia local do Reino Unido), apreendeu US$ 22 milhões em Ethereum de dois golpistas que criaram um site falso de DeFi.
Até investidores já acostumados com DeFi foram vítimas deste golpe. A plataforma de investimentos atraiu milhares de pessoas do mundo todo, que agora deverão comprovar serem vítimas para obter acesso aos seus recursos novamente.
A criptomoeda Ethereum é a segunda mais valiosa do mercado, atrás apenas do Bitcoin, e proporciona aos investidores o acesso a serviços financeiros descentralizados. Essa realidade faz com que poupanças sejam criadas, com lastro nos empréstimos de criptomoedas feitos por usuários.
Contudo, esse novo nicho de mercado tem sido atacado nos últimos meses, na rede Ethereum e Binance Smart Chain, as duas mais populares do DeFi hoje.
Na última semana, outra rede atacada foi a Poly Network, que registrou o maior ataque hacker da história dos empréstimos descentralizados, com o bandido afirmando até que foi uma brincadeira. Todo o valor levado, que superou os R$ 3 bilhões, acabou sendo devolvido.
Polícia apreende milhões em Ethereum
De acordo com a Polícia de Manchester, os milhões apreendidos em Ethereum estão a disposição para serem devolvidos aos seus proprietários, após uma batida policial detectar os criadores dos sites falsos de DeFi.
“Uma quantia de US $ 22,25 milhões (equivalente a pouco mais de £ 16 milhões) foi apreendida por oficiais especialistas da Unidade de Crimes Econômicos da Polícia de Greater Manchester, depois que a inteligência levou à descoberta de pen drives contendo grandes quantidades de Ethereum, a segunda maior Criptomoeda depois do Bitcoin.”
Em nota, a polícia afirmou que as vítimas são pessoas do Reino Unido, da Europa, Estados Unidos, China, Austrália e Hong Kong.
O site falso afirmava que era uma poupança descentralizada com a rede Binance Smart Chain, além de um serviço de corretora. Contudo, os golpistas por trás da operação fraudulenta não contavam que seriam identificados pela polícia e seus especialistas de blockchain.
“Os golpistas que operam o serviço esperaram até que uma quantia significativa de dinheiro fosse depositada, antes de fechar seu site e transferir os fundos para suas próprias contas. Infelizmente para eles, os golpistas não desapareceram sem deixar rastros.”
Rastro dos golpistas facilitou ação dos policiais
Após investigações, a Greater Manchester Police (GMP) afirmou que localizou dois bandidos com um pendrive que tinha US$ 9,5 milhões em Ethereum. Após isso, um cofre digital contendo mais US$ 12,5 milhões foi encontrado e descriptografado pelos agentes da polícia.
“Oficiais especialistas receberam informações de que os responsáveis pelo esquema estiveram em Manchester por um tempo limitado e os rastrearam, recuperando um pendrive criptografado contendo US $ 9,5 milhões em Ethereum roubado.
Um homem de 23 anos e uma mulher de 25 foram presos por fraude e crimes de lavagem de dinheiro. Eles já foram soltos sob investigação. Eles encontraram mais US $ 12,7 milhões alguns dias depois, após localizar um cofre da Cryptograph, efetivamente um cofre online, e o código para acessá-lo.”
A polícia afirmou que irá agora reunir o valor encontrado com os seus donos, devolvendo as quantias. No entanto, o detetive inspetor-chefe Joe Harrop não deixou de lembrar que as criptomoedas são o futuro, mas crimes acontecerão visando obter essas tecnologias novas no mercado.
“Nossas vidas estão cada vez mais se movendo online ou em nossos telefones, e moedas como Bitcoin e Ethereum são frequentemente vistas como o futuro quando se trata de dinheiro e comércio… Este último caso mostra as enormes somas com que estamos lidando e o alcance que esses grupos organizados podem alcançar – um mundo inteiro é potencialmente vulnerável a esse tipo de exploração, como mostrado neste caso”.
