PF cumpre mandados contra esquema que ocultava bens da Indeal

Mais uma fase da Operação Egypto mira novos suspeitos de envolvimento com fraude financeira.

Em 2019, a Polícia Federal deflagrou a Operação Egypto, que teve como alvo a empresa Indeal, que captava investidores com promessas de rendimentos com Bitcoin. Nesta quarta-feira (25), a empresa foi novamente alvo de uma operação, visto que os possíveis golpes perpetuados no mercado continuavam a ser cometidos por integrantes do negócio.

Na ocasião, foram cumpridos mandados contra 25 pessoas, que eram apontadas de criar um esquema que acumulou R$ 700 milhões com dinheiro dos investidores. Com promessas de rendimentos de até 30% ao mês, com operações envolvendo Bitcoin, a pirâmide financeira havia suspendido os saques de clientes.

Desde esse episódio, milhões da Indeal já foram encontrados pela justiça brasileira. Carros de luxo da empresa já foram a leilão, e Bitcoins foram encontrados em uma corretora dos Estados Unidos, com ajuda do FBI.

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Em março de 2021, a terceira fase da Operação Egypto, batizada de Fractais, foi cumprida em quatro estados brasileiros. Dessa forma, mais R$ 80 milhões foram congelados, além de veículos e outros bens.

Polícia Federal coloca integrantes da Indeal como alvo na Operação Vita Continuat

Foi deflagrada a “Operação Vita Continuat“, termo em latim que significa “vida que segue”, fazendo referência ao fato dos envolvidos com a Indeal que seguiram usufruindo dos recursos ilícitos obtidos com o golpe de pirâmide financeira aplicado em todo o Brasil.

De acordo com a PF, os agentes cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e mais 12 de busca e apreensão. Os municípios que foram alvos da nova operação são Dois Irmãos, Estância Velha (RS), Florianópolis (SC), São Paulo e Suzano (SP).

“A investigação indica manobras para ocultação de patrimônio por sócios da principal empresa investigada na Operação Egypto, ocorridas após a deflagração da ação (maio/2019). Dados coletados em análises de documentos e mídias apontaram que alguns dos sócios mantiveram negócios com patrimônio em nome de terceiros, bem como buscaram acesso ao capital acumulado antes da primeira fase da Operação Egypto.”

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Desses três mandados de prisão preventiva foram cumpridos na capital de São Paulo, além de oito mandados de busca, sendo essa a cidade que mais recebeu alvos da PF nesta quarta.

A sede da Indeal, durante o tempo em que funcionava para captação de clientes, era em Novo Hamburgo (RS), cidade que não foi citada na nova fase da operação. Nesta quarta a PF não divulgou a lista dos bens aprendidos.

Agente da PF em Operação Vita Continuat
Agente da PF em Operação Vita Continuat/Divulgação

Novos suspeitos são parceiros de réus da Operação Egypto

Conforme divulgado pela polícia federal, os alvos são novos suspeitos identificados pela Operação Egypto e teriam envolvimento com integrantes da Indeal, que já são réus na justiça federal.

Todos eles serão investigados agora e todos os seus negócios serão avaliados pela instituição, que verificará a licitude de suas operações.

Os bens apreendidos na nova fase da operação ficarão a disposição da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é quem cuida do caso Indeal.

“Os investigados na Operação Vita Continuat poderão responder, de acordo com a participação individual, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os bens e valores identificados na investigação serão colocados à disposição da Justiça Federal.”

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Gustavo Bertolucci
Gustavo Bertoluccihttps://github.com/gusbertol
Graduado em Análise de Dados e BI, interessado em novas tecnologias, fintechs e criptomoedas. Autor no portal de notícias Livecoins desde 2018.
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