Centenas de russos que possuem conta na maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, relataram que suas contas foram bloqueadas. De acordo com o site russo Bits.media, cerca de 500 pessoas se reuniram em um grupo do Telegram para reclamar da situação.
Segundo o site, supostos representantes da Binance presentes no grupo disseram que a maioria das reclamações já foram resolvidas e as contas desbloqueadas. Além disso, afirmaram que não se trata de nenhum banimento em massa de contas.
Entre todos os usuários, vários deles compartilharam capturas de telas com os bloqueios, com alguns dizendo que a conta foi bloqueada devido a uma ação legal e outras exigindo validação de documentos.
Os clientes com contas bloqueadas estão sendo aconselhados a entrar em contato com o suporte oficial da Binance e aguardar pacientemente uma resposta. A equipe da Binance explica que o tempo necessário para resolver um problema depende do motivo específico do bloqueio e pode demorar até 30 dias.
“Obrigado por sua paciência e por entrar em contato conosco. Sua conta está sendo analisada por uma equipe dedicada e eles estão trabalhando em uma solução. Antes de ativar todas as funções, verificamos cuidadosamente cada caso. Essa revisão pode levar até 30 dias úteis.” diz a empresa.
O que pode ter causado os bloqueios?
Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou a prisão de Anatoly Legkodymov, o russo fundador da plataforma Bitzlato, sob a acusação de lavagem de US$ 700 milhões relacionados ao mercado negro Hydra.
De acordo com o DoJ, Legkodymov, de 40 anos, apelidado de “Gandalf”, administrava uma empresa de transferência de dinheiro que “transferia fundos ilegais e violava os requisitos regulatórios dos EUA, incluindo regulamentos contra lavagem de dinheiro”.
Um dia depois da prisão, representantes das agências policiais americanas relataram que a Binance era uma das maiores contrapartes da Bitzlato.
Segundo a polícia, três empresas recebiam o maior número de bitcoins da Bitzlato, a plataforma P2P LocalBitcoins, a Finiko e a Binance.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) disse que a Bitzlato era “a principal corretora de criptomoedas para lavagem de dinheiro”, e afirmou que as atividades da empresa “mostra uma conexão significativa com contrapartes ilegais”.
No meio do fogo cruzado, um porta-voz da Binance disse que a corretora estava pronta para fornecer “assistência substancial” às autoridades policiais na investigação do caso.
Assim, os bloqueios das contas de vários russos pode ter relação com a Bitzlato, o que significa que se algum usuário tem conta na corretora fechada e na Binance, ele pode ser um potencial cliente a ter a conta investigada, embora não haja nenhum comunicado oficial da Binance sobre isso.
