Um ministro do Paraguai culpou a pecuária e o mercado imobiliário pelos crimes de lavagem de dinheiro, isentando o Bitcoin do problema.
O Ministro Carlos Arregui, da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Patrimônio (SEPRELAD), falou sobre o problema que acompanha diariamente em seu trabalho nos últimos dias.
A lavagem de dinheiro é um crime que é de ordem econômico-financeira e tem a finalidade de ocultar o rastreamento de dinheiro, principalmente oriundo de crimes. Esse crime normalmente consiste em três etapas, que é de colocação, ocultação e integração, sendo cada parte importante para o sucesso da prática.
Com as moedas fiduciárias, vários mecanismos criados por governos já conseguem identificar a lavagem de dinheiro, que já começam a mirar o setor das criptomoedas.
Ministro do Paraguai diz que Bitcoin não é o vilão da lavagem de dinheiro
Nos últimos anos, governantes de todo mundo tem alertado para o uso criminoso das criptomoedas, principalmente nos chamados crimes de colarinho branco. Essas críticas públicas acabaram motivando o surgimento de leis e regras ao setor, com empresas do setor se vendo ameaçadas pela alta pressão exercida contra seus negócios.
Mas no Paraguai, país vizinho ao Brasil, o problema da lavagem de dinheiro tem culpados muito bem definidos, segundo ministro que cuida da pasta: pecuária e imóveis.
Segundo o portal La Nación, Carlos Arregui lembrou que desde 2016 o país está ciente da principal ameaça ao território, que é o tráfico de drogas. Esse crime é o principal cliente dos esquemas de lavagem de dinheiro, que buscam refúgio principalmente na pecuária e imóveis.
Para lavar o dinheiro, os narcotraficantes compram gados e casas, introduzindo seu dinheiro sujo no sistema financeiro e buscando ocultar a origem dos ganhos.
Questionado se o Paraguai tem registrado crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas ou Bitcoin, o ministro declarou que todas as corretoras já são fiscalizadas no país. Segundo ele, muitas querem se legalizar no país e operar dentro das regras, logo este não é um setor que preocupa hoje.
Outro setor que está sob fiscalização é o do futebol, que também tem registros de lavagem de dinheiro no Paraguai, mas o ministro não confirmou casos relevantes nesse setor.
Situação no Paraguai para as criptomoedas avançou em 2021
Em 2021, o Paraguai orientou o mercado de criptomoedas a como agir e coibiu uma série de crimes. Além disso, o Banco Central emitiu um alerta contra o Bitcoin, avisando investidores que essa é uma tecnologia que não é emitida por uma autoridade monetária.
Outra situação envolve o Senado Federal do Paraguai que aprovou um projeto de lei, que agora será avaliado pela Câmara dos Deputados e se aprovado tem tudo para deixar o mercado mais claro para empresas interessadas em atuar neste país.
