Zhimin Qian (47), uma chinesa que fugiu para o Reino Unido após aplicar um golpe em seu país natal entre 2014 e 2017, foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão nesta terça-feira (11).
A golpista passou seis anos fugindo das autoridades britânicas, mas foi descoberta após usar uma comparsa para tentar comprar uma mansão avaliada em R$ 144 milhões.
A chinesa foi condenada por lavagem de dinheiro ainda em 2024. Já em setembro deste ano, ela se declarou culpada tanto pela posse de criptomoedas obtidas ilegalmente quanto lavagem de dinheiro.
Chinesa recebe sentença em caso envolvendo 61 mil bitcoins
Em nota publicada nesta terça-feira (11), o Ministério Público da Coroa do Reino Unido apontou que o confisco de 60.000 bitcoins foi o maior já registrado no país.
Como destaque, o texto aponta que Zhimin Qian aplicou um golpe em 128 mil vítimas na China antes de fugir para o Reino Unido. A soma perdida chega a 600 milhões de libras esterlinas (R$ 4,2 bilhões).
Desde montante, cerca de £ 20,2 milhões (R$ 140,4 milhões) foram convertidos em Bitcoin.
No novo país, Qian conheceu Jian Wen (41) já condenada anteriormente, que passou a atuar como uma ‘laranja’ para comprar itens de luxo.
Dentre os exemplos citados estão as tentativas de comprar três imóveis nos valores de 4,5 milhões, 23,5 milhões e 12,5 milhões de libras esterlinas, mas não conseguiram por conta da política anti-lavagem de dinheiro, bem como joias.
Uma terceira envolvida, Senghok Ling (47), foi condenada a 4 anos e 11 meses de prisão por participar do esquema, transferindo 2,5 milhões de libras.
A operação contra Qian resultou na apreensão de 61 mil bitcoins (hoje avaliados em US$ 6,3 bilhões/R$ 33,6 bilhões), ouro, dinheiro em espécie, dentre outros bens.
Somado a isso, a chinesa foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão nesta terça-feira (11).
“A prisão de Zhimin Qian (também conhecida como Yadi Zhang) e Senghok Ling marca o culminar de muitos anos de trabalho complexo e detalhado pela Polícia Metropolitana e pelo CPS”, comentou Neil Colville, Chefe de Unidade na Diretoria de Crime Econômico Organizado Grave e Internacional do Ministério Público (CPS).
“O fato de ambas terem se declarado culpadas demonstra a profundidade e rigor da investigação e acusação.”
Dados da Arkham mostram que o Reino Unido mantém 61.245 bitcoins em suas carteiras. Dado que a quantia está ligada a um crime cometido na China, é possível que as moedas sejam disputadas e não fiquem para o governo.
O vídeo abaixo mostra o momento em que a polícia invadiu a residência da chinesa e anunciou a sua prisão.
