Um projeto chamado Fintoch está sendo acusado de sumir com cerca de R$ 150 milhões em criptomoedas de seus investidores. Segundo a denúncia do investigador ZachXBT, o projeto prometia retornos de 1% ao dia, parecendo muito com um esquema de pirâmide.
Além dos retornos fora da realidade, a Fintoch também afirmava ser pertencente ao Morgan Stanley. Em nota, publicada há alguns meses, o banco negou qualquer envolvimento com o mesmo.
Já nas redes sociais, diversos usuários relatam problemas com o saque de seus investimentos. “Fale sobre o problema com os pedidos de retirada, por favor”, comentou uma possível vítima nesta quarta-feira (24).
Projeto acusado de golpe contratou ator de Hollywood para atuar como CEO
Além das mentiras sobre sua ligação com o Morgan Stanley, também impressiona que o CEO da empresa é um ator de Hollywood. Embora seja chamado de Bob Lambert pela empresa, seu nome verdadeiro é Mike Provenzano.
A ligação de Provenzano com o projeto não é clara. Ou seja, o ator poderia fazer parte do esquema, mas tudo indica que foi pago para assumir o personagem, talvez pensando se tratar de uma obra fictícia.
“Senhoras e senhores, temos uma notícia importante, temos o nosso CEO a caminho. Façam barulho para Bob Lambert”, comenta uma terceira pessoa. Em seguida, Provenzano assume o microfone e promove a empresa acusada de golpe.
Promessa de ganhos fixos e acima do mercado foram outra bandeira vermelha
Além da falsa ligação com o banco Morgan Stanley e do CEO fictício, a Fintoch também prometia lucros exorbitantes, onde investidores dobrariam seu dinheiro a cada 100 dias. Os depósitos eram realizados na criptomoeda Tether (USDT), a maior stablecoin do mercado.
Outra opção oferecida pelo esquema era a de reinvestimento, onde os retornos passariam de 1% para 1,5% ao dia. Uma forma de evitar saques e atrasar o colapso da pirâmide.
No entanto, as vantagens não acabavam por ali. A Fintoch também possuía sistemas de afiliado, bônus e comissões, onde tanto porcentagens mais altas quanto montantes fixos eram oferecidos com base em seus esforços.
Projeto desapareceu com investimento dos clientes
Conforme qualquer esquema de pirâmide é insustentável, transações on-chain sugerem que a Fintoch pode ter feito seu último movimento, deixando todas as suas vítimas no prejuízo.
“Parece que a equipe por trás do esquema Ponzi Fintoch provavelmente aplicou um golpe de saída com 31,6 milhões de USDT na BSC depois que os fundos foram transferidos para vários endereços no Tron/Ethereum”, comentou ZachXBT nesta quarta-feira (24). “Pessoas relataram que não estão conseguindo sacar [seus fundos].”
Em tuíte publicado nesta terça-feira (23), a Fintoch anunciou o seu lançamento em Dubai, onde pede para que investidores deem as boas-vindas a “família real”. No entanto, diversos investidores usaram o espaço para relatar problemas com a retirada de seus investimentos.
“Vocês deveriam pelo menos dizer algo sobre a extração de lucro. Fintoch tem sido a melhor e sempre será, mas os saques não estão funcionando!!!!”
You guys should at least say something on extraction of profit. Fintoch has been the best and will always be, but withdrawals are not working!!!!
— 𝕿𝖎𝖙𝖆𝖓 (@akinurguy) May 23, 2023
Por fim, é relatado que o projeto tivesse foco na região da Ásia, ou seja, não há informações de que brasileiros tenham sido vítimas do esquema. No entanto, o golpe serve de alerta para outros que atuam de forma parecida.
