Existem diferentes tipos de golpes envolvendo criptomoedas, desde o roubo direto de Bitcoins, até os esquemas ponzi. Existe também o golpe da corretora falsa, que apesar de menos comum, ainda gera prejuízos. Um desses golpes, aplicado com o nome TraderOptionMarket, já arrecadou US$ 50 mil (R$ 265.920) desde o fim de maio.
O alerta foi feito após a Whale Alert, uma conta no Twitter que monitora transações de grandes volumes de Bitcoin, apontou que novas transferências estavam sendo realizadas para a carteira da exchange falsa.
“Um pagamento de 0.3918 BTC (US$ 3,568) foi feito para uma exchange confirmada como um Golpe!”
🚔 A payment of 0.3918 #BTC (3,568 USD) was just made to a confirmed Fake Exchange scam!https://t.co/25jv2S2LSf
— Whale Alert (@whale_alert) July 3, 2020
O golpe funciona de forma bem simples, como é de se imaginar, a corretora é completamente falsa e não realiza nenhuma operação em livros de oferta. Ao enviar o Bitcoin ou outras criptomoedas para a carteira da corretora, o valor é roubado.
Esse é um golpe bem similar a alguns “robôs” que ficaram comuns no criptomercado, como o Bitcoin Revolution, Bitcoin Millionaire e muitos outros.
A TraderOptionMarket promete lucros para seus clientes que operam no mercado de Forex e Opções Binárias. O site, cujo o link é traderoption.com, tenta se passar por uma corretora verdadeira, enganando possíveis investidores com as suas promessas.
Não é possível garantir que os valores enviados para a corretora, cerca de 5.7 BTC, são de pessoas que acreditaram nas promessas ou se é um valor interno movimentado pelos próprios golpistas.
Alguns especularam que o valor poderia estar sendo enviado pela própria corretora para tentar dar mais credibilidade para o golpe. Independente da situação, é bom evitar qualquer tipo de interação com a corretora falsa.
Golpes continuam comum em todo o criptomercado
Mesmo após o fim da febre das ICOs, que acabou levando o dinheiro de muita gente, há diferentes tipos de golpes em todo o mercado de criptomoedas e de Bitcoin. Os golpistas se aproveitam da falta de informação de vários investidores que buscam maneira de ganhar dinheiro mais fácil.
Além das corretoras e robôs falsos, temos principalmente o antigo esquema ponzi com uma nova roupagem tecnológica.
Basta ver a ascensão das pirâmides financeiras do Brasil nos últimos 2 anos que utilizam o nome do Bitcoin. Até hoje em dia novos projetos promissores continuam usando o nome do Bitcoin em esquemas duvidosos e fraudulentos.
Nesses momentos, vale sempre lembrar que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Portanto, promessas de lucro garantido, lucros de 1% ao dia e muito mais devem sempre ser evitados.
