CPI pede que Coaf libere dados de Ronaldinho Gaúcho, Cauã Reymond, Tata Werneck e outros

Reunião de Depoimento em CPI das Pirâmides Financeiras no dia 6 de setembro de 2023. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

A CPI das Pirâmides Financeiras de criptomoedas acionou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras para ajudar nos trabalhos. Assim, o Coaf deverá liberar os dados de vários convocados pela comissão, como de Ronaldinho Gaúcho, Tata Werneck e Cauã Reymond.

Além dos famosos, outros que figuram no pedido são os líderes de alguns esquemas de pirâmides sob apuração no Brasil. O faraó dos bitcoins, por exemplo, é um que deverá ter seus dados expostos pelo Coaf para a CPI.

Ao todo, 38 empresas e pessoas físicas constam no pedido encaminhado para Ricardo Liao, o presidente do Coaf.

O que é um relatório de inteligência financeira e em qual modalidade o Coaf deve atender a CPI das Pirâmides Financeiras?

O resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias é registrado em documento denominado Relatório de Inteligência Financeira (RIF).

Quando o resultado das análises indicar a existência de fundados indícios de lavagem de dinheiro, ou qualquer outro ilícito, os Relatórios de Inteligência Financeira são encaminhados às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis.

O conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527/2011.

De acordo com os protocolos do Coaf, como o pedido do relatório partiu da CPI, este deverá ser produzido de intercâmbio, para atender a uma requisição de autoridades nacionais.

Veja a lista completa de nomes que devem ter dados do Coaf revelados para CPI, além de Ronaldinho Gaúcho, Cauã Reymond e Tata Werneck

A lista de todos os nomes de pessoas e empresas foi divulgada pela CPI na última quarta-feira (6). Empresas como a 18k Ronaldinho, Midas Trend, GAS Consultoria, Atlas Quantum, 123Milhas, constam com pedido ao Coaf.

Já entre os CPFs, dado que o Livecoins ocultou para preservar os documentos dos convocados, estão famosos como Ronaldinho Gaúcho, Tata Werneck, Marcelo Tas e Cauã Reymond. Líderes de empresas suspeitos, como Devanir (Midas Trend), Glaidson Acácio (GAS), entre outros mais também aparecem na lista.

1. Marcelo Lara Marcelino;
2. Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho);
3. Roberto de Assis Moreira;
4. 18K Ronaldinho Comércio e Participações LTDA – 14162223000160;
5. 18K Watches Holdings Comércio de Relógios Intermediação de Negócios – EIRELI, 24175908000102;
6. Bruno Aurélio Alcântara Rodrigues;
7. Ferreira & Almeida Marketing LTDA – 29325147000133;
8. Maria Isabel Ferreira de Almeida – 12620292000144;
9. Rabelo Atividades de Cobrança e Cadastro EIRELI – 23350427000115;
10. Fox Pay Cobranças e Intermediações – 30621777000134;
11. Cash Up Capital e Intermediações Financeiras EIRELI – 28547136000135;
12. Angelo Ramos Barros Rabelo;
13. 123 Fidelidade, Serviços e Inteligência Ltda, 46.089.713/0001-74;
14. AMRM Holding Ltda – 48.964.857/0001-58;
15. Arc Comércio de Joias Ltda – 09.454.193/0001-25;
16. Art. Viagens e Turismo Ltda – 11.442.110/0001-20;
17. Atlas Quantum – 31.049.719/0001-40;
18. Augusto Júlio Soares Madureira;
19. Carlos Eduardo de Lucas;
20. Cauã Reymond Marques;
21. Cristiane Soares Madureira do Nascimento;
22. Deivanir Vieira Santos;
23. Devanney Vieira Santos;
24. Fernando Fernandes Gomes;
25. GAS Consultoria & Tecnologia – 22.087.767/0001-32;
26. Glaidson Acácio dos Santos;
27. Glaidson Tadeu Rosa;
28. LH – Lance Hoteis Ltda – 24.813.491/0001-58;
29. LTW Consult – 37.511.790/0001-80;
30. Marcelo Tristão Athayde de Souza (Marcelo Tas);
31. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa;
32. MM Turismo & Viagens S.A – 16988607000161;
33. MSK Operações e Investimentos, 23.206.780/0001-26;
34. MT Desenvolvimento Tecnologico LTDA, 28.948.674/0001-31;
35. Novum Investimentos Participações S/A – 26.941.940/0001-79;
36. Ramiro Júlio Soares Madureira;
37. Saulo Gonçalves Roque;
38. Talita Werneck Arguelhes.