Reunindo informações sobre as atividades da Grow Up Club e seu presidente, dois deputados da CPI das Pirâmides Financeiras recomendaram…
A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil julgou, na última terça-feira (3), os crimes cometidos por Cláudio Oliveira, seu sócio…
A Comissão de Segurança Pública (CSP) deu um passo significativo no combate aos crimes financeiros e fraudes digitais, aprovando nesta…
O presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL) prorrogou o prazo da CPI das Pirâmides Financeiras para…
A CPI das Pirâmides Financeiras se reúne na quarta-feira (20) para tomar o depoimento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues,…
Luccas Faria, o CEO da E-Bot, uma plataforma que se apresenta como 'pioneira na arbitragem de Bitcoin com inteligência artificial',…
O influencer Diego Aguiar deverá depor em CPI das Pirâmides Financeiras de criptomoedas, determinou o ministro do STF, Alexandre de…
A CPI das Pirâmides Financeiras de criptomoedas acionou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras para ajudar nos trabalhos. Assim,…
A CPI das Pirâmides Financeiras realizou duas audiências públicas na última terça-feira (5). Em uma das conversas, um promotor do…
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação Lanterna Verde, que derrubou uma pirâmide de bitcoin do Brasil, que…
O atual vereador de Curitiba, Eder Bordes (PP-PR), quase perdeu seu mandato e disse que a culpa é de uma…
Com registro de CNPJ em outubro de 2021, meses após a Operação Kryptos da PF encerrar as fraudes do Faraó…
A Comissão de Inquérito Parlamentar que investiga os crimes de pirâmides financeiras no Brasil, chamada por alguns de CPI das…
A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Estado de Santa Catarina, na última terça-feira (18). As…
A vida do youtuber brasileiro Rogério Betin, conhecido por seu canal em que denuncia fraudes, foi ameaçada por líderes de…
Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil e sobrinho do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser convocado…
A Polícia Federal do Brasil quer ouvir as vítimas de uma pirâmide financeira de criptomoedas com sede na Paraíba, a…
O dono da empresa GAS Consultoria, Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como "Faraó dos bitcoins", teve um pedido de…
Durante sua participação no Podcast 5 minutos, promovido pelo Antagonista, o deputado federal Aureo Ribeiro (SD-RJ) falou sobre sua vontade…
A tão aguardada Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) que deverá investigar as Pirâmides Financeiras de criptomoedas ainda não ganhou uma…
A Câmara dos Deputados, sob a liderança do presidente Arthur Lira (PP-AL), anunciou a criação de uma Comissão Parlamentar de…
Os deputados estaduais do Estado de São Paulo protocoloram um requerimento para instaurar uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), que…
Em meio ao crescimento dos esquemas de pirâmides financeiras no Brasil, novamente usando a imagem das criptomoedas para aplicar golpes…
O diretor da Faculdade de Ciências Empresariais da UAP - Universidade Autônoma do Paraguai, Marco Méndez, está sendo acusado de…
As autoridades da Argentina prenderam oito divulgadores da pirâmide OneCoin. Os líderes do esquema prometiam multiplicar rapidamente os investimentos de…
O criador da suposta pirâmide financeira Orion Partner atirou em uma das vítimas do esquema financeiro, nesta quarta-feira (16), em…
Os influenciadores digitais, como o nome já indica, influenciam a opinião de muitas pessoas, e a CVM está de olho…
Existem diferentes tipos de golpes envolvendo criptomoedas, desde o roubo direto de Bitcoins, até os esquemas ponzi. Existe também o…
Golpes envolvendo criptomoedas não são novidades, com alguns grandes aparecendo desde 2014, como é o caso da Paymony, provavelmente um…
A Credminer é mais uma das empresas que os investidores acusam de pirâmide no site Reclame Aqui. A empresa, que…
A ArbCrypto era uma plataforma de investimento em bitcoin que prometia lucros milagrosos por meio da arbitragem de criptomoedas. Agora,…
Golpes de pirâmide são comuns no universo do bitcoin. Mesmo em tempos de incerteza econômica, os golpistas estão inovando e…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, afirmou ter cerca de R$ 1 bilhão na empresa Softpay, detentora da FullBank,…
Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks requisitaram liberdade da prisão para corte de Nova Jersey. Os dois homens foram responsáveis por…
Poucas horas depois de 13.000 bitcoins terem sido liquidados em serviços mixagem, o preço do bitcoin despencou US $ 500…
A URPay, principal hub de pagamentos utilizado pela maior pirâmide financeira dos últimos anos (Unick Forex) teve 1,6 milhão de…
A Binary Bit foi uma plataforma de negociações que funcionou entre os meses de março e outubro de 2019. Sua…
Uma brasileira ingressou com uma ação contra um homem que se dizia responsável por uma suposta empresa portuguesa de investimentos…
Um cliente da URPay acionou a justiça para reaver valores enviados para a empresa. De acordo com a denúncia, ele…
Um ex-funcionário da Unick, insatisfeito por não receber valores de rescisão trabalhista fez várias revelações sobre os bastidores da Unick…
Ao analisar acusações de um cliente contra a plataforma de exchanges GenBit, o juiz Fábio Henrique Prado de Toledo julgou…
O site norte-americano Behind MLM é considerado uma referência em denunciar esquemas de pirâmide. Desta vez a página trouxe informações…
Nesta terça-feira (04), algumas informações sobre a suposta soltura de Leidimar Lopes, da Unick começaram a circular nas redes sociais.…
No último dia 28 de janeiro de 2020, com receio de responsabilização criminal em razão da Lei de Abuso de…
O Ministério Publico do estado do Rio Grande do Norte acaba de entrar com ação civil para investigar a A2…
2X Trader é a mais nova empresa a entrar na mira da justiça por prometer ganhos com arbitragem em criptomoedas…
Plus Token, um esquema de pirâmide com criptomoedas se tornou um dos maiores detentores da criptomoeda Ethereum. O esquema tem…
Um dos líderes por trás da BitClub, esquema de pirâmide que arrecadou R$ 3 bi ao redor do mundo, chamou…
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu três homens que estavam associados a um esquema de pirâmide financeira com…
Depois de valorizar mais de 100% em 2019 e chegar a um valor de R$ 58 mil no final de…
A Digital Goen, empresa que prometia rendimentos de 3% ao dia chegou ao fim, de acordo com um comunicado feito…
Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico da Unick e dono da SA Capital se entregou para a polícia no último dia…
A G44 Brasil chegou ao fim, de acordo com um comunicado enviado por email aos clientes na tarde desta terça-feira,…
A Associação de clientes de duas empresas apontadas pela justiça como organizações criminosas por operarem um esquema de pirâmide financeira…
A Polícia Civil prendeu três pessoas na manhã desta terça-feira (26) na Operação Pedra Angular, mandatos de busca e apreensão…
Clientes da A2 Trader estão acusando a empresa e seu presidente, Kleiton Alves de pagar blogueiros para postarem artigos dizendo…
De acordo com o Jornal Correio Braziliense, o Ministério Público está investigando as atividades da G44 Brasil por suposto esquema…
Por causa do aumento no número de denúncias envolvendo golpes financeiros, no final de 2017 o Ministério Público do Estado…
O pentacampeão brasileiro Roberto Carlos teve sua imagem vinculada a uma pirâmide que supostamente havia criado uma criptomoeda lastreada em…
A AbraNetwork é uma associação criada há quatro anos para defender os interesses de quem trabalha com marketing multinível. Em…
Um dos líderes da One Coin - esquema ponzi que arrecadou US $ 4 bi - pode ser condenado a…
Um Youtuber que promovia diversas empresas suspeitas de serem pirâmides financeiras foi assassinado na tarde dessa terça-feira (5) em Curitiba.…
Unick Forex, Atlas Quantum, GBB, FX Trade, ArbCrypto, A2 Trader... são tantas as empresas de investimentos ligados a criptomoedas que…
Mais de R$ 20 milhões. Essa é a soma das ações já apresentadas ou a apresentar pelo escritório do advogado…
A Justiça de São Paulo aceitou denúncia e decidiu dar 10 dias para que donos e lideranças da Pay Diamond…
O ex-capitão da seleção brasileira Cafu é o mais novo ídolo do futebol a envolver seu nome com empresas de…
Ter dinheiro para dar entrada na casa própria. Este é o sonho de milhões de brasileiros e era também o…
A Justiça de Jacareí, interior de São Paulo, negou pedido de liberdade para Rafael Cunha Ramos, acusado de comandar, junto…
Existe uma mentalidade de que para um negócio ser pirâmide financeira é necessário bonificação por indicação, binários, promessas de retorno…
Vítimas furiosas saquearam e incendiaram a casa de um homem que operava um suposto esquema Ponzi com Bitcoin na África…
Mais de R$ 1 bilhão. Este é o volume de recursos que a empresa Indeal, com sede em Novo Hamburgo…
A policia sul-coreana prendeu responsáveis por um esquema Ponzi baseado em criptomoedas que movimentou cerca de US $ 19 milhões. As…
Você já deve ter visto por aí pessoas defendendo pirâmides financeiras, esquemas ponzi ou similares, certo? Afinal, 'essa gente' é vítima (ignorante)…
Aconteceu no dia 24 de janeiro de 2019, a primeira audiência dos sócios da Minerworld. O Portal do Bitcoin fez cobertura…
