Um desenvolvedor do Tornado Cash na Holanda, em Amsterdã, foi preso na última quarta-feira (10) por se envolver com o mixer de criptomoedas da rede Ethereum.
Desde o dia 8 de agosto, o mundo das criptomoedas se viu pressionado pela nova medida contra um programa. Isso porque, o Tornado Cash era um popular mixer de criptomoedas, solução que ajuda usuários que buscam privacidade em suas transações.
No entanto, autoridades dos EUA indicaram que o serviço estaria fornecendo meios de lavagem de dinheiro com criptomoedas. É importante lembrar que o governo ainda não considera as criptomoedas forma de dinheiro nos Estados Unidos.
Mesmo assim, o Tesouro dos EUA indicou que hackers da Coreia do Norte usaram o serviço, que acabou incluído na lista de sanções.
Desenvolvedor do Tornado Cash é preso na Holanda
Com a lista de sanção dos EUA se voltando ao Tornado Cash, o projeto começou a sofrer perseguição em várias frentes. Como era de código aberto, usuários podiam acessá-lo no GitHub, embora não seja mais possível após a proibição.
Após a restrição do serviço pela internet, agora os desenvolvedores ligados ao Tornado Cash começaram a ser presos, sendo o primeiro caso na Holanda.
Isso porque, a autoridade de Investigação Financeira e Aduaneira anunciou nesta sexta-feira (12) que prendeu um desenvolvedor do Tornado Cash em Amsterdã, capital da Holanda.
De acordo com autoridades da FIOD, a operação ocorreu na última quarta, ou seja, dois dias após o serviço ser incluído na lista de sanção dos EUA. O suspeito tem 29 anos e será levado para responder pelo crime na justiça.
“Na quarta-feira, 10 de agosto, a FIOD prendeu um homem de 29 anos em Amsterdã. Ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mixagem Ethereum Tornado Cash.”
Novas prisões não estão descartadas e agência holandesa mira serviços de mixer de criptomoedas com atenção
Na nota divulgada pela agência holandesa, a FIOD declarou que não descarta realizar novas prisões sobre o caso no futuro.
Além disso, a autoridade de investigação deixa claro que investigações de criptomoedas serão realizadas com frequência, principalmente quando for de casos de mixers.
“Múltiplas prisões não estão descartadas. Essas tecnologias avançadas, como organizações descentralizadas que podem facilitar a lavagem de dinheiro, estão recebendo atenção extra do FIOD. Também no domínio das criptomoedas, o FIOD significa uma Holanda financeira segura e investiga com efeito e impacto. Hoje o suspeito é levado perante o juiz de instrução.”
Na declaração da autoridade holandesa, eles ainda deixam claro que começaram a investigar o serviço em junho de 2022. Com a sanção imposta pelos EUA, a Holanda buscou o suspeito, acusado de fraudes e até crimes ambientais.
A situação dos mixers de criptomoedas pelo mundo começa a ficar complicada, visto que mesmo que tais soluções sejam descentralizadas, interagir com elas pode colocar em risco os próprios usuários do serviço.
Vale lembrar que a população da Ucrânia tem utilizado mixers para receber doações em criptomoedas, em busca de driblas sanções da Rússia. Com a nova perseguição aos serviços pelo mundo, pelo menos uma população se vê em risco.
