O dono de uma bet que operava uma criptomoeda própria, Jonathan Arvay (38), foi considerado culpado pela justiça dos EUA por vários crimes. Assim, sua sentença final deverá ter a publicação em dezembro de 2024.
O anúncio da culpa foi realizado na última terça-feira (17), pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Colorado. Jonathan era um residente de Denver e pode ter lucrado muito com seu negócio ilegal.
Além da acusação de operar o negócio suspeito, pesa contra ele ainda acusações de conspiração, o que pode agravar sua pena.
Dono de bet que operava criptomoeda própria é considerado culpado por vários crimes
Para a justiça dos EUA, Jonathan Arvey gerenciava o Player One Arcade em Denver, que fazia parte de uma rede de casas de apostas que se estendia de Greeley a Pueblo.
Tais casas ofereciam diferentes formas de apostas eletrônicas, utilizando jogos projetados para se assemelhar a arcades, além de máquinas caça-níqueis virtuais, nas quais os clientes tentavam ganhar créditos.
Após completar o jogo escolhido, os créditos ganhos pelos clientes eram trocados por uma suposta criptomoeda chamada Obsidian Digital Asset Coin (ODAC). A única função do ODAC era ser convertido em dinheiro através de um caixa eletrônico de criptomoeda, semelhante a um caixa eletrônico comum, localizado ao lado ou dentro da casa de apostas.
Para realizar essa conversão de ODAC para moeda dos EUA, os clientes precisavam pagar uma taxa de transação.
“Esses cassinos disfarçados de fliperamas com um verniz de legitimidade“, disse o procurador interino dos Estados Unidos para o Distrito do Colorado, Matt Kirsch. “Sou grato à polícia por cavar abaixo do verniz e descobrir que esses estabelecimentos estavam causando danos reais em nossas comunidades.”
“Esses réus criaram uma grande e complexa operação de jogo ilegal, tanto online quanto pessoalmente em Pueblo, Colorado Springs, Lakewood, Denver, Aurora e Greeley. Seus rendimentos ilícitos levaram a crimes envolvendo lavagem de dinheiro e fraude contra o governo dos EUA, entre outras violações“, disse o agente especial encarregado do FBI Denver, Mark Michalek. “Nossas fortes parcerias com o Internal Revenue Service – Criminal Investigation, bem como várias agências estaduais e locais, nos permitiram desmantelar com sucesso os antros de jogo que estavam impactando negativamente as comunidades vizinhas.”
Agente da Receita Federal dos EUA disse que os agentes estão se capacitando para evitar futuros crimes do tipo
Participando das investigações contra a bet que tinha sua criptomoeda própria, a Receita Federal dos EUA, o IRS, colaborou com o FBI nas investigações.
“Eu aplaudo os esforços de nossos agentes especiais e parceiros de aplicação da lei por seu trabalho diligente em desvendar esse esquema financeiro complexo“, disse Tom Demeo, Agente Especial Interino Encarregado, Escritório de Campo de Denver da Investigação Criminal do IRS. “À medida que os fraudadores criam novas maneiras de fugir de suas obrigações fiscais e fraudar o governo, nossos agentes especiais continuam a desenvolver novos métodos investigativos para rastrear os fundos ilícitos e responsabilizar esses criminosos.”
O caso ilustra que autoridades de todo o mundo estão preocupadas com o crescimento de apostas virtuais que podem causar dano contra sua população. No Brasil, as chamadas “bets” já estão na mira da regulação, que pretende obrigar empresas do setor a pagar impostos e seguir regras específicas.
