Esposa do “faraó dos bitcoins” movimenta milhões em Bitcoin mesmo presa

Mirelis Zerpa Dias, esposa do "Faraó dos Bitcoins". Reprodução/YouTube.

Mesmo presa nos Estados Unidos, a carteira de bitcoin vinculada a Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa do “Faraó dos Bitcoins”, continua ativa e movimentando fundos.

As transações, identificadas na segunda semana de janeiro, envolvem milhões de reais em bitcoin que passaram por diversas carteiras, com parte dos valores direcionada para exchanges internacionais — o que indica venda — e outros ainda mantidos em endereços específicos.

Investigações apontam para um total de 1.950 BTC sob o controle de Mirelis, que passaram por diversas carteiras, culminando em uma conta específica que atualmente tem 1.300 bitcoins na carteira bc1qcdpeyrpm82pdhun5k75pmw92k6y6qtc8hxqk8v.

Além disso, foram enviados 94.93 BTC para carteira bc1q3jjxeg5jznjah8r0z9dgzdl84yqdwsy4xk09tc.

Outra carteira identificada como bc1qluuy04mjxqj8yc44lgnez8eml4pwulvukfatak registra um saldo inicial de 1.950 BTC. Em um momento progressivo, os valores foram fragmentados entre outras carteiras:

• 1.665 BTC migraram para outras carteiras no início das transações.

• Valores sucessivos foram transferidos para outras carteiras, até a chegada de 1.300 BTC, alocados na carteira bc1qr9yep546w22q0g0tgfwv0dcheh005dr3dtq8qd, ainda não movimentada.

Movimentações em exchanges

Desde 2023, uma grande parte dos bitcoins foi liquidada, principalmente na Exchange OKX. Os detalhes incluem:

1. 94.93181471 BTC entre 2023 e 2025:

• Destino principal: OKX, utilizando a carteira 3KxtqEbEUK7zppfJCo3KrCEbkTDFgPYjmV, entre as datas 27/10/2023 a 01/11/2023 com 20 BTC, e as datas 17/04/2024 a 24/04/2024 com 40 BTC, ou seja, a carteira recebeu 60 BTC.

• Em 11 de Janeiro de 2025, 34.93119251 BTC foram transferidos da carteira bc1q7r4y8zhs95vavseufnjnksu0g97yq39ywuy9nw, para uma nova carteira também pertencente a OKX, com cerca de R$ 20 milhões no dia da transação.

• O valor atual estimado para 94,93 BTC é de US$ 9.937.000 (cerca de R$ 60,2 milhões, com base na cotação atual de US$ 104.726 por bitcoin e o dólar a R$ 6,06).

Mesmo presa, Mirelis Diaz movimenta milhões em bitcoins

Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, foi presa em Chicago, nos Estados Unidos, após dois anos e meio foragida.

A prisão ocorreu em 24 de janeiro de 2024, resultado de uma cooperação entre a Polícia Federal brasileira, o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.

Mirelis é acusada de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. As investigações apontam que ela e Glaidson movimentaram aproximadamente R$ 38 bilhões em um esquema de pirâmide financeira que lesou inúmeros investidores em criptomoedas.

O que chama atenção, portanto, é como Mirelis está conseguindo mover bitcoins, sendo que está na cadeia.

Com 1.300 BTC ainda intactos, a grande questão é:

Esses fundos começarão a ser movimentados futuramente?

Se movimentados, podem revelar a identidade de seus controladores ou apontar novos esquemas financeiros.

A Blockchain, embora transparente, depende de um monitoramento ativo e cooperação internacional para garantir que fundos ilícitos não desapareçam. Sendo assim, o caso destaca a necessidade urgente de:

• Aprimorar e qualificar a vigilância financeira no Brasil;
• Fortalecer parcerias com as exchanges, tanto as que possuem sede no Brasil como as internacionais;
• Garantir que movimentações sejam identificadas imediatamente.

O enigma das movimentações da carteira de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa é um lembrete do quanto o uso das criptomoedas ainda desafia os sistemas tradicionais de fiscalização.

Enquanto isso, a blockchain continua aguardando pacientemente o próximo movimento, revelando, como sempre, que na rede nada fica completamente oculto.