EUA confiscam milhões em criptomoedas da Coreia do Norte

Ação do FBI faz parte de uma iniciativa lançada em março de 2024 para combater essa prática do governo norte-coreano.

O governo americano anunciou nesta quinta-feira (5) o confisco de milhões em criptomoedas ligadas à Coreia do Norte. Uma pessoa, Sim Hyon Sop, é citada no processo, acusada de lavar dinheiro para o governo norte-coreano.

O texto descreve um amplo esquema da Coreia do Norte para empregar seus cidadãos em empresas estrangeiras. Seus salários, recebidos em criptomoedas, seriam enviados para o próprio governo.

Os EUA apontam que esse dinheiro estaria sendo usado pela Coreia do Norte para financiar seu programa armamentista.

EUA explicam modelo de negócios do governo norte-coreano

Economicamente isolado, a Coreia do Norte está se aproveitando das criptomoedas para acumular dinheiro. Além de diversos hacks, incluindo da Ronin e mais recentemente da Bybit, o governo norte-coreano também criou um esquema para empregar seus cidadãos em empresas estrangeiras.

Segundo relatório do Google, publicado em abril, esses indivíduos têm o objetivo de espionar, roubar dados e causar interrupções maiores enquanto trabalham nessas empresas.

A justiça americana revela que esses salários seriam enviados para o governo norte-coreano. Para isso, eles usariam diversas técnicas para ocultar o rastro das transações.

  • Criação de contas com identidades falsas;
  • Movimentação de fundos em pequenas quantias;
  • Transferência entre blockchains diferentes ou conversão para outras criptomoedas;
  • Compra de NFTs como reserva de valor e forma de ocultar fundos ilícitos;
  • Uso de contas online baseadas nos EUA para legitimar a atividade;
  • Mistura de lucros ilegais para ocultar a origem dos fundos.

Nesta quinta-feira (5), os EUA anunciaram o confisco de US$ 7,74 milhões (R$ 43,3 milhões) em criptomoedas ligadas à Coreia do Norte.

A apreensão está conectada a um caso de 2023 onde Sim Hyon Sop, representante do Banco do Comércio Exterior da Coreia do Norte, é acusado de lavar dinheiro tanto desse esquema de empregos quanto de hacks.

“A investigação do FBI revelou uma campanha massiva de trabalhadores norte-coreanos de TI para fraudar empresas norte-americanas, obtendo empregos com identidades roubadas de cidadãos dos EUA — tudo para que o governo norte-coreano possa contornar as sanções e gerar receita para seu regime autoritário”, comentou Roman Rozhavsky, Diretor Assistente da Divisão de Contrainteligência do FBI.

“A ação de hoje mostra que o FBI fará tudo ao seu alcance para proteger os norte-americanos de serem vítimas do governo da Coreia do Norte, e pedimos a todas as empresas dos EUA que contratam trabalhadores remotos que fiquem atentas a essa nova e sofisticada ameaça.”

Em maio, a corretora de criptomoedas Kraken chegou a divulgar uma entrevista com um norte-coreano que usava uma identidade falsa, ocultando seu nome e origem.

A ação do FBI faz parte de uma iniciativa lançada em março de 2024 para combater essa prática do governo norte-coreano.

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Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.
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