Forbes diz que Binance pode estar sendo investigada pelo FBI

CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que todo o relatório da Forbes não passa de um ataque sem nenhuma base e uma estratégia de FUD.

Siga no
Corretora de Criptomoedas Binance
Corretora de Criptomoedas Binance

A revista Forbes anunciou nessa quinta-feira, 29, a descoberta de um documento que está sendo chamado de “O Documento de Tai Chi” e que revela que a Binance – maior corretora de criptomoedas do mundo – desenhou todo um sistema para enganar reguladores dos EUA. Ainda de acordo com a agência de notícias, o documento pode estar sendo analisando pelo FBI e várias outras agências federais de investigação.

A Forbes conseguiu o documento que supostamente foi criado em 2018 e talvez tenha sido utilizado como uma estratégia para os executivos sênior da Binance. O documento falava sobre a estratégia para uma empresa nos EUA ainda sem nome, mas que era identificada como “entidade de Tai Chi”.

O documento traçava uma estratégia de isca e propaganda enganosa para driblar os reguladores dos EUA. De acordo com a Forbes, o documento dizia que a “Entidade de Tai Chi” iria iniciar operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores como uma falsa promessa de compliance. Uma vez que a empresa tivesse iniciado suas operações, outras medidas seriam adotadas para que valores fossem movimentados da plataforma dos EUA para a estrangeira sob o pretexto de serem “taxas de licenciamento”.

Enquanto esses procedimentos eram adotados, os usuários também iriam aprender sobre como evitar as restrições geográficas. A estratégia do documento coincide com o lançamento do Binance US, a plataforma com foco nas regulamentações dos EUA e que não permitia a alavancagem exagerada em negociações.

De acordo com as fontes da Forbes, o documento não é apenas uma coincidência, mas sim foi a estratégia utilizada pela Binance para driblar as regulamentações norte-americanas. A fonte não identifica afirmou que o “Documento de Tai Chi” foi apresentado pessoalmente à Changpeng Zhao, CEO da corretora e foi criado por Harry Zhou, um dos executivos da corretora.

O documento também é identificado como “Apresentação 2”, o que pode indicar que outras estratégias foram consideradas.

Plano era “Isolar a Binance da regulamentação dos EUA”

Um dos principais planos destacados na estratégia era como a Binance, com base nas Ilhas Cayman, iria se isolar de repercussões legais negativas através da Binance US. A Entidade Tai Chi seria como um imã para questões de regulamentação e até mesmo serviria para receber multas nominais por possíveis irregularidades.

Parte do documento detalhava como fundos seriam desviados através de uma outra companhia.

O esquema ainda ligaria a Binance US à Binance através de uma terceira empresa para poder movimentar os fundos sem muitas suspeitas. “Taxas de licença e serviço pagadas pela companhia nos EUA para Binance são na verdade taxas de negociações com fonte nos EUA”, diz o documento que a Forbes obteve.

No entanto, a estratégia também descrevia como, apesar da Binance ser a “empresa mãe”, ela não poderia ser punida por questões da subsidiária. Isso efetivamente isolaria a Binance da regulamentação dos EUA.

Outro ponto que chama a atenção é que o documento pede de forma explícita que sejam usados VPNs para ofuscar a localização dos traders e escapar da regulamentação pela SEC e pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque.

De acordo com a Forbes, o FBI está analisando o arquivo e as informações da suposta estratégia. No entanto, agentes do FBI disseram que não podem comentar sobre o caso.

CEO da Binance diz que a notícia não passa de FUD

Para muitos a notícia parece ser exagerada e sem fundamento e isso inclui Changpeng Zhao que disse que todo o relatório da Forbes não passa de um ataque à Binance sem nenhuma base e uma estratégia de FUD.

Em uma série de tuítes, Changpeng defendeu a sua companhia:

“FUD. As alegações e acusações neste artigo estão incorretas.

Todo o artigo é baseado em um documento de terceiros.

O documento não foi produzido por um empregado (recente ou antigo) da Binance. Qualquer um pode produzir um ‘documento’, mas isso não quer dizer que a Binance o apoia.”

Changpeng também afirmou que a Binance sempre trabalha de acordo com as leis e regulamentações do mercado em todas as jurisdições que a corretora atua.

Siga o Livecoins no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Leia mais sobre:
Matheus Henrique
Matheus Henrique
Fã do Bitcoin e defensor de um futuro descentralizado. Cursou Ciência da Computação, formado em Técnico de Computação e nunca deixou de acompanhar as novas tecnologias disponíveis no mercado. Interessado no Bitcoin, na blockchain e nos avanços da descentralização e seus casos de uso.
Cardano. Imagem: Abode Stock

Cardano dispara e bate recorde de preço enquanto Bitcoin cai

A criptomoeda Cardano (ADA) disparou neste sábado e bateu um novo recorde de preço, enquanto isso, o Bitcoin e a maioria das principais criptomoedas...
Elon Musk interpretando Wario. Imagem: Divulgação SNL.

Cocriador da Dogecoin chama Elon Musk de “vigarista egoísta”

Pouco tempo depois de Elon Musk afirmar que estava trabalhando com desenvolvedores da Dogecoin, o cocriador da criptomoeda meme, Jackson Palmer, apareceu no Twitter...
Criptomoeda Ethereum em destaque com outras criptomoedas ao seu redor rivais

Elon Musk vai comprar Ethereum?

“Eu acredito fortemente nas criptomoedas, mas elas não podem levar a um aumento massivo no uso de combustível fóssil, especialmente carvão”, disse Elon Musk,...

Cotação do Bitcoin por TradingView

Últimas notícias