Em uma nova investigação de fraudes no mercado de criptomoedas, a Força Aérea dos EUA, por meio de seu escritório de investigações especiais, descobriu um esquema com NFTs e prendeu um jovem de 21 anos.
Ele poderá pegar até 5 anos de prisão federal caso condenado. O suspeito é Berman Jerry Nowlin, Jr. (21, Huntsville, Alabama), cocriador das coleções “Undead Apes” e “Undead Lady Apes“, na blockchain da Solana.
No dia 23 de janeiro de 2025 a sua pena será anunciada pela justiça, que aponta crimes de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.
Força Aérea dos EUA colabora com investigações que levaram jovem suspeito de fraudar investidores de NFTs para prisão
As evidências apontam que Nowlin e seu corréu, Devin Alan Rhoden (25, Pinellas Park, Flórida) cunharam NFTs na rede Solana e obtiveram sucesso.
Enquanto Nowlin participou do lançamento como programador e realizou os registros das artes em blockchain, Rhoden vendia as artes via Discord e Twitter (X).
“Nas semanas seguintes às respectivas cunhagens, o preço médio de venda de ambas as coleções de NFT aumentou drasticamente. Por exemplo, embora cunhados no equivalente em criptomoeda de US$ 5, os NFTs da coleção UndeadApes foram revendidos pelo equivalente a US$ 360 em seu pico“, apontam as investigações.
Com o sucesso das duas coleções iniciais, os donos das coleções elaboraram um plano para fraudar investidores com um terceiro lançamento. A justiça aponta que os golpistas anunciaram a “Undead Tombstone“, em abril de 2022.
Nos anúncios para captar investidores, realizaram declarações falsas e enganosas ao mercado, indicando que a coleção teria sucesso, os NFTs teriam utilidades, além de parcerias com outras empresas.
Fraude abalou investidores
Contudo, no dia 19 de abril daquele ano, eles cunharam 632 NFTs da nova coleção e após roubarem US$ 135 mil, eles encerraram as vendas e excluíram suas redes sociais, cortando as comunicações com investidores.
Em três semanas, eles utilizaram o Tornado Cash para enviar valores da Solana para a Ethereum, e lucraram mais de 400 mil dólares com as três coleções.
“Esses cibercriminosos inventaram um esquema para fraudar investidores por meio de uma grande ilusão e orquestraram um ‘rug púll’ para roubar dinheiro de pessoas desavisadas, e lavaram seus ganhos ilícitos por meio de outras moedas cibernéticas“, disse o agente especial assistente encarregado do Homeland Security Investigations Tampa, John Dumas. “HSI Tampa, juntamente com nossos parceiros com o US Air Force Office of Special Investigations e o Department of Defense Office of Inspector General, Defense Criminal Investigative Service e o Pasco Sheriff’s Office, este veredito de culpado deve servir como um lembrete claro de que os criminosos podem facilmente explorar o fascínio de fortunas digitais por meio de possíveis investimentos em criptomoedas.”
Se declarando culpado no dia 24/05/2024, Rhoden terá sua audiência no dia 20 de novembro de 2024. Já Nowlin ainda aguarda para conhecer sua pena.
