A Justiça dos Estados Unidos formalizou uma acusação contra Waylon Wilcox, de 45 anos, por supostamente omitir lucros milionários com criptomoedas em suas declarações de imposto de renda, processo conhecido também como subdeclaração de rendimentos.
Morador da cidade de Dillsburg, no estado da Pensilvânia, Wilcox é acusado de ter escondido mais de US$ 12 milhões em rendimentos obtidos com a venda de criptomoedas entre 2021 e 2022.
Além disso, as autoridades apuram que ele tinha tokens não fungíveis (NFT) em sua posse, também obtendo lucros.
Homem acusado de subdeclaração de imposto de renda manteve negociações entre 2021 e 2022 e lucrou milhões com criptomoedas e NFTs
Segundo a promotoria do Distrito Médio da Pensilvânia, Wilcox teria deixado de informar cerca de US$ 8,5 milhões em 2021, o que resultou em uma redução de US$ 2,18 milhões nos tributos devidos.
No ano seguinte, os valores omitidos somaram US$ 4,6 milhões, reduzindo o imposto devido em US$ 1,09 milhão. As informações foram divulgadas oficialmente pelo Departamento de Justiça dos EUA na última segunda-feira (31/03).
A investigação foi conduzida pela IRS Criminal Investigation, unidade especializada da Receita Federal norte-americana.
“A Investigação Criminal do IRS está comprometida em desvendar esquemas financeiros complexos envolvendo moedas virtuais e transações de tokens não fungíveis (NFT) projetadas para ocultar renda tributável“, disse o Agente Especial Encarregado do Philadelphia Field Office, Yury Kruty. “No ambiente econômico de hoje, é mais importante do que nunca que o povo americano se sinta confiante de que todos estão jogando de acordo com as regras e pagando os impostos que devem.”
O que pode acontecer com trader?
Wilcox foi acusado por meio de um “criminal information”, instrumento jurídico que permite denúncia direta sem necessidade de grande júri.
Esse tipo de procedimento geralmente indica que há uma possível disposição do réu em colaborar ou negociar um acordo com as autoridades. Até o momento, sua defesa não se manifestou publicamente.
A denúncia não representa uma condenação, mas abre caminho para um julgamento ou possível acordo judicial. Se condenado, Wilcox pode enfrentar penas severas por fraude tributária, além de multas e sanções adicionais.
O caso seguirá sob responsabilidade do procurador David C. Williams, representando o governo federal.
Mais um caso da Receita Federal dos EUA contra investidores
O caso mostra que a receita federal dos EUA, o IRS, segue atenta aos movimentos de investidores de criptomoedas.
Vale lembrar que, em 2021, a Receita dos EUA anunciou que utilizaria até a Inteligência Artificial para vigiar investidores de criptomoedas.
Ou seja, a nova denúncia envolve mais um caso, após outros que ocorreram nos últimos anos, e que não devem ser os últimos da história.
