O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que seis pessoas envolvidas com golpes de criptomoedas, incluindo o maior esquema conhecido de NFTs, foram acusadas.
A justiça apresentou acusações contra o desenvolvedor vietnamita Le Anh Tuan por conspiração para explorar investidores em um esquema suspeito de “puxada de tapete” com NFT.
O projeto Baller Ape é o maior esquema NFT conhecido até o momento. Tuan foi acusado de vender os NFTs na blockchain Solana antes de encerrar o projeto abruptamente, excluindo seu site e roubando US $ 2,6 milhões dos investidores.
De acordo com o departamento, as análises de blockchain indicam que os desenvolvedores lavaram fundos de investidores por meio de “chain-hopping”.
“Logo após o primeiro dia em que os NFTs do Baller Ape Club foram vendidos publicamente, Tuan e seus co-conspiradores se envolveram no que é conhecido como ‘puxão de tapete’, encerrando o suposto projeto de investimento, excluindo seu site e roubando o dinheiro dos investidores.”
Chain-hopping é uma técnica pela qual os ativos digitais são convertidos e depois movidos por várias blockchains de criptomoedas, usando corretoras descentralizadas para lavar o dinheiro roubado.
O criador dos NFTs Baller Ape Club (NFTs), o vietnamita Le Anh Tuan, foi acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O DOJ disse que Tuan e alguns de seus comparsas não identificados estavam envolvidos na “puxada de tapete” da coleção NFT, roubando US$ 2,6 milhões de investidores.
De acordo com o comunicado, o acusado lavou os fundos convertendo as moedas roubadas em outros tipos de criptomoedas em várias blockchains.
De acordo com várias fontes, Tuan supostamente roubou US$ 2,6 milhões dos investidores de seu projeto, apenas para desaparecer com o dinheiro roubado. De acordo com um relatório do DOJ, se Tuan for considerado culpado, ele pode pegar até 40 anos de prisão.
Junto com o caso Baller Ape, o DOJ também encontrou mais três indivíduos relacionados a um golpe de criptomoedas culpados de fraude.
O relatório oficial do DOJ mostra que eles também revelaram três que supostamente arrecadaram mais de US $ 100 milhões em um esquema global de Ponzi.
Os brasileiros Emerson Pires e Flavio Gonçalves são acusados de fundar uma plataforma de investimento em criptomoedas fraudulenta chamada EmpiresX.
Se os dois forem condenados por todas as acusações, Pires e Gonçalves podem pegar até 45 anos de prisão.
Kenneth Polite, chefe da divisão criminal do departamento, disse em um comunicado: “O Departamento de Justiça e nossos parceiros se dedicam a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger consumidores e investidores contra fraude e manipulação”.
Ele afirmou ainda: “Essas acusações refletem nosso profundo compromisso em processar indivíduos envolvidos em fraudes de criptomoedas e manipulação de mercado”.
Comentários