A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Estado de Santa Catarina, na última terça-feira (18). As suspeitas envolvem mais uma empresa que teria praticado o crime de pirâmide financeira contra investidores, captando mais de 1,5 milhão de reais.
Com isso, a Operação Kripto deflagrada pela PF visou investigar a prática criminosa. Os alvos estavam nas cidades de Araranguá e Passo de Torres, ambas de Santa Catarina. O nome da empresa não foi revelado pela polícia no atual curso da investigação.
De qualquer forma, os agentes receberam autorização da 1ª Vara Federal de Florianópolis (SC) para o cumprimento das buscas.
Fraudes em negociações de criptomoedas se assemelha a pirâmide financeira, diz PF
Em nota, a PF declarou que a investigação apura uma possível fraude na negociação de criptomoedas praticada pelos membros de uma empresa. Os nomes dos suspeitos alvos das buscas e apreensões também não foram divulgados pelas autoridades.
De acordo com a polícia federal, os suspeitos poderão pegar entre 1 a 4 anos de prisão, além de ter de pagar multa, caso condenados. Vale lembrar que a Lei das Criptomoedas que entrou em vigor em junho de 2023 já prevê pena para quem comete crimes com a imagem das moedas digitais no país.
A investigação foi iniciada no ano de 2021, quando a PF identificou que os investigados captaram recursos de terceiros para fins de aplicação em criptomoedas, prometendo aos beneficiários rentabilidade mediante operações com tais ativos.
As apurações também indicaram que um dos investigados teria se apropriado dos valores recebidos das vítimas do esquema. Estima-se que os prejuízos causados aos investidores cheguem a R$ 1,5 milhão.
CPI apura crimes de pirâmides no Brasil
Outra situação que ocorre no Brasil desde junho de 2023 é a CPI das Pirâmides Financeiras de criptomoedas, na Câmara dos Deputados. Assim, muitas empresas suspeitas de cometerem crimes com falsas ofertas de investimentos estão sendo convocadas a prestar esclarecimentos em Brasília.
Uma delas foi a GAS Consultoria, que tem o Faraó dos bitcoins como o principal líder, e que foi ouvido nos últimos pelos deputados. Em 2021, a PF do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Kryptos contra seu negócio, encerrando uma possível fraude de bilhões de reais. No entanto, não está claro se a nova Operação Kripto tem alguma relação com a Kryptos, além do nome similar.
Vale lembrar que investimentos associados a rendas fixas mensais, além de retornos rápidos e fáceis, costumam se provar como fraudes. Assim, investidores interessados em conhecer o mercado de criptomoedas devem primeiramente estudar a tecnologia, evitando confiar seu dinheiro a terceiros.
