A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação Pane Seca. Os alvos da ação são suspeitos de roubar R$ 227 milhões de instituições financeiras do país.
Em suma, a PF afirma que os suspeitos efetuavam transferências e pagamentos de boletos, mais tarde destinando os valores para contas de intermediários. Além disso, o grupo transferia o dinheiro para outras contas e até mesmo corretoras de criptomoedas.
O objetivo desse fluxo seria evitar reversões de transações, já que os valores não param na primeira conta de origem e ela se encontra zerada.
Operação cumpre quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão
Segundo a Polícia Federal, as investigações contaram com informações do Projeto Tentáculos, ferramenta usada para cruzar dados e combater fraudes bancárias eletrônicas, bem como por quebras de sigilo bancário, dados de celulares e outros dispositivos dos investigados.
No total, a Operação Pane Seca cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e outros sete de busca e apreensão nas cidades de Vila Velha/ES, Cariacica/ES e Vitória da Conquista/BA. Somado a isso, a Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores até R$ 226,2 milhões.
Isso porque os suspeitos são acusados de causar um prejuízo de R$ 227 milhões para instituições financeiras que tiveram os seus sistemas invadidos.
A PF não informou o nome das vítimas.
No entanto, destaca que os suspeitos efetuavam transações, como transferências e pagamentos de boletos, para destinar os valores para contas de intermediários. Posteriormente, o dinheiro era movimentado para novas contas ou corretoras de criptomoedas.
Conforme transações de criptomoedas são irreversíveis, isso explica o interesse de criminosos no uso dessas ferramentas.
Por outro lado, a transparência das transações, bem como dados das corretoras utilizadas pelos suspeitos, facilita o trabalho investigativo das autoridades.
O Livecoins tentou contato com a Polícia Federal do Espírito Santo para mais informações, mas não recebeu respostas até o fechamento desta matéria.
