A Polícia Federal concluiu nessa quinta-feira (14) parte do inquérito da operação que teve como alvo a Unick Forex. 13 pessoas ligadas a empresa foram indiciadas por crimes de organização criminosa e crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Os alvos não tiveram seus nomes divulgados. As informações são do G1.
Nove pessoas foram presas na operação e 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
O inquérito da PF apura crime contra a economia popular através de pirâmide financeira, quando os envolvidos vão adicionando mais pessoas com promessas de rendimento, o dinheiro de novos participantes era então usado para pagar os antigos.
A PF encontrou evidencias de mais crimes, como lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, de atribuição da Justiça Federal.
O escritório da Unick em Crissiumal foi aberto em janeiro e fechado por ordem judicial no final de fevereiro. Nesse período, cerca de 300 moradores da região foram arrebanhados para o esquema, inclusive de Três Passos.
De acordo com informações do G1, “o escritório que representa a empresa a Unick e seus diretores presos afirmou por nota que não irá se manifestar neste momento.”
Fernando Marques Lusvarghi está preso
De acordo com informações do G1, Fernando Lusvarghi, conhecido como diretor juridico da Unick foi preso. A matéria cita que Fernando é um dos presos da Unick.
A informação ainda não foi confirmada.
