Drª Ruja Ignatova é conhecida por ser a CEO do projeto One Coin e até mesmo pelo título de Rainha das Criptomoedas, no entanto, agora ela também é conhecida por fazer parte da lista dos 10 mais procurados pelo FBI, por ser responsável por uma das maiores fraudes na história do mercado financeiro.
O FBI atualizou a sua lista dos 10 fugitivos mais procurados e incluiu a presença da búlgara Ruja Ignatova pelos crimes de conspiração para cometer fraude, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraude no mercado financeiro.
“Ruja Ignatova é a nova adição a lista dos 10 Fugitivos mais Procurados. Ela é procurada por liderar um esquema de fraude que afetou milhões de investidores ao redor do mundo. Nós estamos oferecendo recompensas de até US$ 100 mil por informações que levem a sua prisão.”
Ruja Ignatova is the newest addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. She's #wanted for allegedly leading a fraud scheme that affected millions of investors worldwide. We're offering a reward of up to $100,000 for info leading to her arrest. https://t.co/5mk0NccE7x pic.twitter.com/xKoj0RN6BZ
— FBI (@FBI) June 30, 2022
O Histórico da OneCoin
Em 2014, Ignatova fundou a empresa OneCoin, que vendia “tutoriais em vídeo” pela internet que ensinavam as pessoas a usar criptomoedas.
O pacote de teste gratuito incluía o e-book Think and Grow Rich, enquanto os pacotes de teste pagos, que variavam em valor de € 110 a € 118.000, continham vários tokens que poderiam ser usados para comprar a moeda digital vancoin e trocá-la com outros usuários.
O site também afirmavam que as vancoins nada mais são do que uma unidade convencional que ensinava a como trabalhar com criptomoedas, e não possuem segurança real sob elas.
No entanto, apesar do site deixar “quase claro” de que a OneCoin tinha cunho de aprendizado e não tinha muita segurança sobre os tokens do projeto, em apresentações a OneCoin se autoproclamava “A Matadora de Bitcoin” e prometia ser a moeda que revolucionária o mundo para sempre.
Mas não foi vendendo criptomoedas que o projeto arrecadou bilhões, foi, na verdade, com o bom e velho marketing multinível que escondia uma grande pirâmide.
A principal forma de negócio da OneCoin era incentivar os compradores a vender pacotes adicionais de OneCoin para amigos e parentes, fazendo com que os investidores mais novos pagassem os mais antigos.
Em quatro anos, Ignatov conseguiu levantar US$ 4 bilhões, dado como a maior fraude na história do criptomercado e uma das maiores do mundo.
Mas, como toda pirâmide, a OneCoin acabou desmoronando e não demorou para que o prejuízo em efeito dominó chamasse atenção das autoridades.
Em outubro de 2017, o Tribunal Distrital dos EUA em Nova York emitiu um mandado de prisão para Ignatova, que vivia um estilo de vida luxuoso em Sofia, capital da Bulgária.
A última vez que ela foi vista no aeroporto da capital búlgara, de onde voou para Atenas, desde então não há informações sobre Ignatova.
