Operação foi realizada pela Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Imagem: ChatGPT.
A Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal participaram em conjunto nesta quinta-feira (13) da Operação Arena. Os alvos da operação são um grupo empresarial investigado por supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
As investigações teriam identificado uma complexa estrutura societária e financeira focada em dar aparência de legalidade para operações de jogos de azar.
A Justiça busca a apreensão de bens e valores até um limite aproximado de R$ 1 bilhão, que seria o montante relacionado aos valores envolvidos nos crimes investigados.
Segundo a investigação, os acusados teriam utilizado empresas estrangeiras para justificar grandes remessas de recursos para o exterior. No entanto, a Receita Federal aponta não haver indícios de que elas mantenham atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.
O texto também cita o uso de ativos digitais dentre os métodos utilizados pelo grupo para movimentar dinheiro.
“O grupo teria empregado mecanismos sofisticados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos.”
A Receita utilizou 40 auditores-fiscais e analistas tributários para investigar o suposto esquema, atuando na identificação e coleta de elementos que sirvam como provas.
O suposto esquema é tão completo que as autoridades precisaram criar um infográfico para explicá-lo.
Em suma, a Receita aponta que os fundos dos apostadores passavam por instituições de pagamento e eram enviados aos reais beneficiários da bet por diferentes caminhos, incluindo conversão em stablecoin (USDT), remessas via corretoras de câmbio em paraísos fiscais e distribuição de dividendos por empresas do grupo. Ao fim, o dinheiro era utilizado para a aquisição de bens de luxo e pagamento da outorga, destinado ao governo.
No total, 17 mandados de busca e apreensão foram realizados nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Mais especificamente, a RFB cita as cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB, Serra Branca/PB, Aracaju/SE, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Niterói/RJ e Curitiba/PR.
Um dos investigados pela operação seria o advogado Nelson Wilians, famoso advogado com 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Imagens compartilhadas pela Receita Federal mostram que sua casa foi um dos alvos da operação.
No local aparecem carros de luxo, incluindo uma Ferrari F90, obras de arte e outros artigos de luxo. Wilians é apontado como o principal operador financeiro do grupo.
