SEC registra “ação emergencial” contra empresa de criptomoedas

Em nota publicada na tarde desta segunda-feira (6), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, registrou uma ação emergencial para congelar os fundos de uma empresa de criptomoedas.

Segundo a agência americana, a empresa teria orquestrado sua operação fraudulenta entre outrubro de 2018 e setembro de 2022. No período, os golpistas teriam arrecadado aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 520 milhões) de pelo menos 55 investidores.

Tal processo, no entanto, se difere de outras ações da SEC. Afinal, o caso não apenas envolveria valores mobiliários como também seria um esquema Ponzi.

SEC afirma que empresa-cripto mentiu sobre auditoria de fundos e fundador usou dinheiro para benefício próprio

Na nota publicada nesta segunda-feira (6), a SEC alega que a empresa BKCoin usou US$ 3,6 milhões (R$ 18,6 mi) para realizar pagamentos a seus investidores em um esquema Ponzi. Ou seja, sem gerar lucro, a empresa usava novas arrecadações para pagar investidores antigos.

O processo cita apenas o nome de Kevin Kang, tido como um dos diretores da empresa. Como destaque, a agência aponta que o executivo usou os fundos da empresa para bancar sua vida de luxo.

“A denúncia também alega que Kang se apropriou indevidamente de pelo menos US$ 371.000 (R$ 1,9 milhão) do dinheiro dos investidores para, entre outras coisas, pagar [viagens de] férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.”

“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar criptoativos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta do tipo Ponzi”, Eric I. Bustillo da SEC. “Esta ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”

Segundo a nota, Kevin Kang e a BKCoin “violaram leis federais de valores mobiliários.” Embora a agência afirme que congelou os ativos da empresa, os montantes não foram revelados.

Outro ponto alegado pela denúncia da SEC é que a empresa mentiu a seus investidores ao afirmar que sua contabilidade teria sido auditada por uma das quatro maiores empresas de auditoria, algo que não teria acontecido em nenhum momento.

Finalizando, a SEC aponta que uma empresa chamada Bison Digital LLC teria recebido US$ 12 milhões (R$ 62 mi) da BKCoin e esta movimentação também está sendo investigada.

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Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

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