investigação

Unick Forex está com problemas para pagar, segundo usuários

Unick Forex está com problemas para pagar, segundo usuários

A Unick Forex está enfrentando problemas para pagar aos seus clientes. Pelo menos é isso que relata usuários na própria…

08/07/2019 12:16

Bitcoin é usado para lavar dinheiro por quadrilha de dentro de presídio

O bitcoin foi utilizado por uma quadrilha para lavar dinheiro. A criptomoeda era comprada através de cartões de crédito roubados…

05/07/2019 15:47

Quadrilha rouba R$ 100 milhões em bitcoin com site falso de corretora

Mais de 14 meses de negociação resultaram na prisão de seis pessoas envolvidas em um golpe com criptomoedas. A quadrilha…

30/06/2019 11:24

CVM suspende outra empresa que oferecia investimentos em criptomoedas

A CVM determinou a suspensão das atividades da World Way Capital LP. A empresa atuava no mercado financeiro oferecendo investimentos…

26/06/2019 12:04

Negócio acusado de pirâmide financeira tem quebra de sigilo bancário

A Justiça determinou a quebra do sigilo bancário de um negócio acusado de pirâmide financeira. Milhares de pessoas foram lesadas…

25/06/2019 15:37

França convoca G7 contra a criptomoeda do Facebook em operação de força-tarefa

A recente criptomoeda anunciada pelo Facebook fez a França convocar uma força-tarefa. A decisão do país envolve o G7, o…

21/06/2019 16:57

GooDream chega ao fim deixando investidores sem receber

Mais uma empresa que oferecia produtos relacionados a investimentos em Bitcoin no Brasil chegou ao fim. Os negócios da GooDream…

17/06/2019 16:35

Operação da PF derruba negócio da Indeal

A Operação Egypto foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21) envolvendo cerca de 150 agentes. A investigação procura desmantelar os…

21/05/2019 09:46

FX Trading é proibida de operar no Brasil pela CVM

A CVM determinou que os negócios da FX Trading não podem ser oferecidos no Brasil. Em nota declaratória sobre as…

20/05/2019 18:07

CVM aperta o cerco e faz novo alerta sobre a Unick Forex

A Unick Forex recebeu um novo alerta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Através de ofício publicado no site da…

26/04/2019 13:45

Investigado em caso da Minerworld terá casamento de luxo

Está marcado para 22 de junho de 2019 o casamento de Cícero Saad. O empresário é apontado no caso envolvendo…

24/04/2019 10:07

Oferta de ICO de criptomoeda suspeita termina com bens apreendidos

Uma empresa de consultoria em blockchain está sendo investigada pela polícia canadense. Contas foram bloqueadas e dois Land Rovers foram…

16/04/2019 15:33

Traficantes são presos com mais de R$ 17 milhões em criptomoedas

Uma enorme operação do FBI apreendeu mais de R$ 17 milhões em criptomoedas. O impressionante valor foi arrecadado através de…

29/03/2019 10:10

“Dinheiro não existe”: justiça orienta vítimas a sacarem tudo da Unick Forex

A Unick Forex está sendo investigada pela justiça brasileira. Após uma filial do escritório da empresa ser fechado no interior…

04/03/2019 17:09

“É pirâmide”: procurador detona Unick Forex e confirma o que todos mais temiam

O Ministério Público Federal (MPF) está investigando os negócios da Unick Forex. Além da empresa, estão na mira dos investigadores…

01/03/2019 13:41