O cônsul da Guiné Bissau no Brasil, Adailton Maturino dos Santos, pode ter usado criptomoedas para lavar parte de dinheiro…
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) atualizou as normas sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de…
Mecanismos de controle anti lavagem de dinheiro e utilização de criptomoedas para esconder ativos financeiros obtidos de maneira ilícita. Esses…
O bitcoin foi utilizado por uma quadrilha para lavar dinheiro. A criptomoeda era comprada através de cartões de crédito roubados…
Até mesmo igrejas utilizaram o esquema conhecido como pirâmide financeira para a lavagem de dinheiro. Uma pequeno país localizado na…