Autoridades britânicas anunciaram o confisco de 61.000 bitcoins nesta semana, a quantia é equivalente a R$ 13,1 bilhões. Segundo a…
Em texto publicado nesta quinta-feira (18), o Conselho e o Parlamento Europeu afirmaram que chegaram a um acordo “sobre regras…
Autoridades da China prenderam um grupo de 458 pessoas sob a acusação de lavagem de dinheiro, suspeitando ligação com outros…
Em nota publicada neste domingo (25), autoridades chinesas afirmam que prenderam 93 suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O…
Um dos crimes mais comuns no mundo das criptomoedas está relacionado a lavagem de dinheiro. Sendo assim, os EUA estão…
Com domínio global, mas sem nenhuma sede local, a Binance ainda é um enigma para legisladores. Agora, novas informações apontam…
Alexander Vinnik fundou a BTC-e em 2011, sendo uma das primeiras exchanges de Bitcoin do mundo. Entretanto, o site foi…
Uma nova capacitação pública levará o tema de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas ao conhecimento de agentes. Vale…
Heather Rhiannon Morgan é uma mulher de muitos talentos - colunista da Forbes, CEO, investidora, consultora financeira, rapper, fraudadora do sistemas…
Recentemente uma história envolvendo Bitcoin, NFTs e um casal de "famosos da internet" acabou em prisão com um esquema de…
Um romeno de 36 anos foi preso após ser acusado de lavagem de dinheiro com o uso de bitcoins. Adrian…
A polícia da Austrália realizou nesta semana a prisão de um grupo com uma atividade bem específica: Um sindicato de…
Os caixas eletrônicos de Bitcoin, também chamados de ATM são uma ferramenta importante para a adoção da criptomoeda pelo público…
O uso das criptomoedas para diferentes tipos de crimes e principalmente para a lavagem de dinheiro não é algo incomum,…
A lei de lavagem de dinheiro no Brasil (n.º 9.613/1998) deverá passar por uma nova reforma em 2020. Em uma…
A Lei 9.613/1998 trata no Brasil sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. De acordo com o…
O gosto pela tecnologia sempre esteve presente na vida da procuradora da Fazenda Nacional Ana Paula Bez Batti. Tanto que…
Existem diferentes tipos de golpes na internet que envolvem as criptomoedas. Quase todos possuem algo em comum: Eles precisam utilizar…
A juíza Camile Santos de Souza Siqueira, da 3ª Vara Criminal de Curitiba, determinou nessa segunda-feira (3) que a Polícia…
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desmantelou na manhã desta sexta-feira (5), por meio da Operação Faraó, um…
O Ministério da Economia, por meio da Coordenação-Geral de Procedimentos Especiais da Corregedoria, promoveu ao longo desta quarta-feira (3) o…
No começo de 2020, os EUA emitiram uma Ordem de Prisão a Nicolás Maduro, na época, a ordem não tinha…
A situação da Venezuela não está fácil, e mais um de seus homens do alto escalão figura em uma seleta…
A corretora Mercado Bitcoin (MB) fez uma coletiva de imprensa nesta quinta (21) para explicar mais sobre as atividades suspeitas…
Desde 2009, ano em que a primeira versão do bitcoin foi lançada, o mercado de criptomoedas amadureceu e conquistou seu…
O cônsul da Guiné Bissau no Brasil, Adailton Maturino dos Santos, pode ter usado criptomoedas para lavar parte de dinheiro…
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) atualizou as normas sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de…
Mecanismos de controle anti lavagem de dinheiro e utilização de criptomoedas para esconder ativos financeiros obtidos de maneira ilícita. Esses…
O bitcoin foi utilizado por uma quadrilha para lavar dinheiro. A criptomoeda era comprada através de cartões de crédito roubados…
Até mesmo igrejas utilizaram o esquema conhecido como pirâmide financeira para a lavagem de dinheiro. Uma pequeno país localizado na…
