O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio de sua 'Unidade de Cryptoativos', emitiu um alerta para…
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) criou um grupo de trabalho para regular o trabalho de agentes que participam…
De acordo com informações do Portal do Bitcoin, o Ministério Público de São Paulo pediu para a Polícia Federal abrir…
O Ministério Público (MP) fez uma levantamento sobre o caso dos bancos brasileiros atuarem contra empresas cripto, o pedido de…
A ESMPU (Escola Superior do Ministério Público da União) promove na segunda semana de outubro um ciclo de debates sobre…
A Genbit, empresa de Campinas (SP) suspeita de prática de pirâmide financeira, sofreu uma nova derrota dentro da ação civil…
A Genbit, empresa suspeita de dar golpe de R$ 1 bilhão em 45 mil pessoas, informou para a Justiça que…
O Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação civil pública contra a Fênix Global, antiga Binary Bit. A empresa, que…
O Movimento Brasil Livre, conhecido também como MBL, é um movimento online com milhares de seguidores e foi um grande…
O MP, após investigações conduzidas pelo Gaeco no Rio Grande do Sul, deflagrou na manhã desta quinta (25) a Operação…
O Grupo Bitcoin Banco poderá em um futuro próximo ter problemas com o Ministério Público (MP), caso seus clientes consigam…
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 800 milhões de ativos e de criptomoedas da Gensa Serviços…
O MPAM (Ministério Público do Amazonas), pediu a prisão preventiva de dois homens líderes um possível esquema de pirâmide financeira…
O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a Gensa Serviços Digitais, grupo…
Por causa do aumento no número de denúncias envolvendo golpes financeiros, no final de 2017 o Ministério Público do Estado…
A AbraNetwork é uma associação criada há quatro anos para defender os interesses de quem trabalha com marketing multinível. Em…
Mecanismos de controle anti lavagem de dinheiro e utilização de criptomoedas para esconder ativos financeiros obtidos de maneira ilícita. Esses…
A empresa Binary Bit, apontada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como uma possível pirâmide financeira, está sendo investigada pelo…
Resumo da matéria: CVM orienta investigação contra a empresa Investimento Bitcoin após processo administrativo Processo judicial poderá ser aberto pelo…
O Ministério Público do Estado de Alagoas realizou um minicurso em que os crimes envolvendo as criptomoedas foram pautados. Neste…
A Unick Forex e mais outras 50 empresas estão sendo investigadas por um grupo de hackers supervisionados por autoridades. O…
O Bitcoin foi tema de um curso ministrado para o Ministério Público do Estado da Bahia. Procuradores puderam receber instruções…
