A Tether, maior emissora de stablecoin do mundo, congelou 326 carteiras contendo um total de US$ 435 milhões em USDT. A medida foi tomada a pedido de autoridades dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto.
O congelamento de fundos, conforme comunicado da empresa, é parte de um esforço para combater o uso ilegal da stablecoin, especialmente em atividades como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A ação segue a resposta da empresa a uma carta anterior de políticos americanos expressando preocupações sobre os riscos associados às stablecoins.
Paolo Ardoino, CEO da Tether, falou sobre o assunto, destacando o compromisso da empresa em se tornar um “parceiro de classe mundial” dos EUA, visando a expansão da influência do dólar americano no cenário global.
Política de congelamento de carteiras da Tether
A Tether implementou uma política de congelamento de carteiras em 1º de dezembro, como parte de sua estratégia para apoiar autoridades ao redor do globo. A nova política envolve o bloqueio de todas as carteiras listadas na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
E empresa também afirmou que a medida é um “marco histórico” para a indústria, representando um avanço significativo em termos de controle e vigilância de sanções.
Em sua carta detalhando o assunto, a Tether descreveu seus esforços para prevenir o uso ilícito de USDT. Isso inclui a implementação de um programa robusto de conhecimento do cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML), alinhado aos padrões de instituições financeiras mundiais.
O programa passou por uma avaliação do Internal Revenue Service (IRS) em nome da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Além disso, a Tether está registrada como uma empresa de serviços monetários no FinCEN.
A empresa trabalha com serviços terceirizados como Chainalysis e WorldCheck para realizar verificações de antecedentes e monitorar continuamente as informações de seus clientes, assegurando a atualização e precisão dos dados.
Monitoramento de transações
A Tether colaborou com 19 jurisdições globais, auxiliando em investigações e, em alguns casos, fornecendo informações proativas às autoridades. A empresa ajudou o DOJ em 68 solicitações, congelando 188 carteiras com 70 milhões de USDT.
Notavelmente, a Tether também cooperou com a agência de financiamento antiterrorista de Israel, a NBCTF, para identificar e congelar carteiras ligadas ao Hamas e outras organizações terroristas.
Adicionalmente, a Tether está usando a ferramenta Reactor da Chainalysis para monitorar transações e identificar atividades suspeitas ou de alto risco.
