Um trader de criptomoedas e ações na bolsa de valores norte-americana se declarou culpado de cometer fraude eletrônica, após prometer grandes lucros com supostas operações de robôs.
Com 56 anos, Rick Tariq Rahim já havia confessado perante a justiça dos EUA que evitou o pagamento de impostos para a Receita Federal. Além disso, também evitou o pagamento de direitos trabalhistas aos seus funcionários.
Ao todo ele mantinha pelo menos sete domínios de sites que ofereciam a venda de robôs de trade que automatizavam operações. Os lucros prometidos eram altos, mas os clientes só viam os prejuízos chegando.
Entre os sites falsos estavam BotsforWealth, TradeAutomation.com, ProChartSignals.com, OptionCopier.com, CopyAndWin.com, SnipeAlgo.com e QQQtrade.com, além do FXPrimary.
“Bato o mercado todos os dias”, dizia trader de criptomoedas e de ações que se declarou culpado de fraudes com supostos robôs de negociações
Rahim se dizia um trader de sucesso em suas campanhas publicitárias pela internet. Figura comum nas redes sociais TikTok, YouTube e Discord, ele buscava vender aos clientes a assinatura de seus produtos digitais, como relatórios de mercado e até sinais de compra e venda.
A investigação apurou que Rahim ganhou pelo menos US$ 1.397.000 em taxas de assinatura durante o curso de seus esquemas. Ou seja, ele se mostrou um guru da internet que lucrava mais na venda de cursos e relatórios do que com suas operações.
Isso porque, alegando que batia o mercado todos os dias, ele prometeu grandes lucros aos seus seguidores. Para convencer o máximo de pessoas possível, ostentava objetos de luxo e se dizia um trader de sucesso.
Na denúncia consta que o trader operou pessoalmente o dinheiro de dois clientes, após indicar a eles que ganharia 500 mil dólares por dia com frequência. No entanto, ele acabou perdendo 300 mil dólares em 8 meses dos clientes.
Na última quinta-feira (29), ele compareceu perante a justiça dos EUA e confessou ser o responsável por fraudes eletrônicas. Além disso, seu cúmplice, Ian Taylor Higgins de 33 anos, também confessou a culpa por ofertar grandes lucros em um robô trader de criptomoedas que dizia ter mais lucros do que realmente tinha.
Cúmplice fingia ter corretora de criptomoedas para receber depósitos e lucrou mais de 4 milhões de dólares com a fraude
De acordo com a justiça dos EUA, “Ian Taylor Higgins conspirou com Rahim em uma das ofertas de bot de Rahim, TradeAutomation. Higgins possuía e administrava a FXPrimary, uma plataforma de negociação online que supostamente agia como uma corretora e gerenciava os depósitos de criptomoedas dos investidores para a TradeAutomation“.
Para a justiça, Higgins admitiu que os investidores tinham pouca chance de lucrar, apesar de terem sido informados de que poderiam. Ele também admitiu que os investimentos eram de risco muito maior do que o anunciado por Rahim.
Só o cúmplice Higgins lucrou mais de US$ 4 milhões, com os quais comprou uma casa na Flórida por mais de US$ 2 milhões, dois Teslas por US$ 70.000, Rolexes por US$ 44.500, bem como outros bens de luxo. Higgins foi condenado a três anos de prisão e será condenado a pagar restituição.
Após a grande investigação que contou com a participação até do FBI, os procuradores de justiça dos EUA esperam condenar o trader fraudulento em até 20 anos de prisão. Pesam contra Rahim as denúncias de fraude e evasão fiscal.
