Reunião da CFTC nos EUA. Foto: CFTC.
A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) colocou 45 empresas de criptomoedas em uma lista de alerta.
A agência reguladora americana adicionou as 45 entidades estrangeiras não registradas à sua Lista de Deficientes de Registro (RED List), uma lista que contém entidades que não estão registradas na CFTC e que aparentam operar em capacidades que requerem registro, como a negociação de opções binárias, moeda estrangeira (forex) ou outros produtos.
A Commodity Exchange Act geralmente exige que intermediários na indústria de derivativos se registrem na CFTC. Um “intermediário” é uma pessoa ou empresa que age em nome de outra pessoa em conexão com a negociação de futuros, swaps ou opções.
Dependendo da natureza de suas atividades, um intermediário também pode estar sujeito a vários requisitos financeiros, de divulgação, de relatórios e de manutenção de registros. As entidades listadas na RED List não atendem aos critérios de exceção ou isenção.
A RED List é compartilhada com parceiros da indústria financeira, incluindo outros reguladores, grupos de consumidores, participantes da indústria, organizações autorreguladoras, bolsas e associações da indústria. Ela complementa as informações de registro fornecidas pela National Futures Association.
Ao divulgar a lista das 45 empresas na última segunda-feira (12), o Diretor de Execução Ian McGinley, lembrou que há 10 anos empresas na Lista Vermelha alertam os investidores sobre riscos de mercado.
“Por quase 10 anos, a CFTC listou entidades na Lista Vermelha que têm o potencial de causar danos financeiros irreparáveis a americanos inocentes. É por esse motivo que incentivamos fortemente todos os clientes a verificar a Lista VERMELHA antes de negociarem porque podem ter pouca ou nenhuma proteção se optarem por negociar com empresas não registradas que operam fora dos EUA.”
Com o novo acréscimo, a lista criada em 2015 alcança 240 empresas suspeitas de operar sem registro. Além disso, todas podem estar praticando fraudes contra investidores, o que coloca todo o mercado em risco.
Pelo menos 11 empresas que constam na RED List da CFTC possuem referências ao mercado de criptomoedas em seu nome, como a “Binance FX Trading”, similar a corretora de criptomoedas Binance.
O Livecoins apurou que a lista completa das empresas apresenta negócios de Forex, atividade também proibida no Brasil. Alguns deles, em negrito, possuem referência ao mercado de criptomoedas.
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