A Eurojust, Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, anunciou a prisão de 23 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 100 milhões de euros (R$ 615 milhões).
No total, 8 milhões de euros em espécie foram confiscados e outros 27 milhões de euros em criptomoedas foram congelados. A operação internacional contou com o apoio de autoridades da Espanha, Alemanha, Chipre, França e da Europol.
O grupo é acusado de lavar dinheiro para diversas outras organizações criminosas. Além do transporte de dinheiro em viagens aéreas, os criminosos também usavam criptomoedas para fazer transações de dinheiro entre si.
Eurojust desmantela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro
As investigações teriam começado em 2023 quando a polícia espanhola percebeu um comportamento suspeito em seus aeroportos. Semanalmente, diversas pessoas embarcavam com destino ao Chipre portando grandes quantias de dinheiro.
No total, as autoridades afirmam que o grupo estava fazendo entre quatro a seis operações do tipo por semana, também operando em países vizinhos.
O grupo seria composto por pelo menos 52 membros, sendo descrito como “uma organização profissionalmente estruturada”. Após o dinheiro em espécie ser levado para o Chipre, os suspeitos entravam em contato com terceiros para que o processo de lavagem fosse iniciado.
“Esses contatos estavam ligados a várias empresas comerciais ao redor do mundo.”
“Por meio da JIT (Equipe Conjunta de Investigação), informações de autoridades fiscais e judiciais foram compartilhadas, levando à desarticulação do grupo criminoso”, escreveram as autoridades.
Autoridades prenderam 23 pessoas e confiscaram milhões de euros
As primeiras operações foram realizadas ainda em outubro de 2024. No total, as autoridades europeias realizaram 91 pedidos de busca e apreensão, sendo 77 na Espanha, 13 no Chipre e 1 na França.
Dos 23 suspeitos, 20 foram presos na Espanha, 2 na Eslovênia e 1 na França. Seus nomes não foram divulgados pelas autoridades.
O comunicado revela uma apreensão de 8 milhões de euros em espécie, bem como o congelamento de 2 milhões de euros em contas bancárias e de outros 27 milhões de euros em criptomoedas. No total, a soma chega a € 37 milhões (R$ 228 milhões).
Embora criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin não possam ser congeladas, é possível que a quantia em questão estivesse em stablecoins como USDT e USDC, que permitem congelar transações por endereços.
