A Justiça dos EUA condenou Shane Donovan Moore (37) a 30 meses de prisão por operar um esquema Ponzi que se passava por uma empresa de mineração de criptomoedas.
Moore, um ex-jogador semi-profissional de Rugby, levantou mais de US$ 900.000 (R$ 5 milhões) de cerca de 40 vítimas entre janeiro de 2021 e outubro de 2022.
Embora prometesse usar esse dinheiro para comprar os equipamentos de mineração, o golpista usou esses milhões para pagar os rendimentos prometidos às primeiras vítimas e também bancar uma vida de luxo.
Golpista tinha empresa registrada e prometia altos retornos para atrair novas vítimas
Um dos principais alertas sobre golpes é o valor prometido em investimentos. No caso de Shane Donovan Moore, o ex-jogador de Rugby garantia que investidores receberiam 1% ao dia sobre seus aportes.
Isso significa que um aporte de US$ 1.000 seria transformado em R$ 4.650 ao final de um ano.
Moore possuia até mesmo uma empresa registrada em Washington, chamada Quantum Donovan LLC, para aumentar a legitimidade do esquema.
No entanto, uma investigação feita pelo FBI revelou que o golpista não estava usando o dinheiro arrecadado para comprar equipamentos de mineração, mas sim para pagar o rendimento prometido as outras vítimas e também com gastos pessoais.
“Sr. Moore usou a novidade das criptomoedas para cometer uma fraude antiga — um esquema Ponzi.”
“Ele arrecadou mais de US$ 900 mil de cerca de 40 investidores alegando que o dinheiro seria usado para ‘mineração de criptomoedas’. Em vez disso, o dinheiro foi usado para bancar um estilo de vida luxuoso e para pagar os primeiros investidores e manter o golpe funcionando. Ele deixou um rastro de relacionamentos destruídos”, disse a procuradora interina Teal Luthy Miller.
Conforme as primeiras vítimas receberam os pagamentos prometidos, elas convidaram amigos e familiares para se juntar ao esquema. As autoridades americanas apontam que isso gerou conflitos pessoais quando o negócio começou a ruir.
Parte dos US$ 900.000 arrecadados foi usado por Moore para pagar o depósito de um apartamento de luxo, comprar malas, roupas e eletrônicos, bem como financiar viagens.
Golpes de mineração voltam a aparecer no mercado com alta do Bitcoin
Enquanto o Bitcoin atinge novas máximas de preço, golpistas reacendem velhos golpes para enganar novos investidores. A mineração é um deles.
Segundo dados da Nicehash, hoje uma Bitmain AntMiner S21 XP Hyd está rendendo cerca de US$ 626 por mês, baseado num custo de US$ 0,06 por kWh.
O site da fabricante aponta que cada uma dessas máquinas está custando US$ 14.521, levando cerca de 23 meses (quase dois anos) para o investimento ficar no zero a zero.
Isso significa um rendimento de 4,3% ao mês, desconsiderando possíveis quedas de preço do Bitcoin, aumento do hash rate total da rede, manutenções e a chegada de novos equipamentos mais eficientes.
Portanto, quaisquer promessas acima dessa porcentagem, como as apresentadas por Moore, já são um grande alerta.
