Autoridades sul-coreanas prenderam 56 pessoas nesta terça-feira (16), 23 delas acusadas de lavagem de dinheiro ligada a golpes de criptomoedas no Camboja e outras 33 por operações ilegais de câmbio.
A investigação teria analisado mais de 11.300 contas ligadas a 265 casos de golpes de phishing e investimento, resultando num prejuízo estimado em 25,7 bilhões de won (R$ 86,9 milhões).
Assim como outros países do Sudeste Asiático, Camboja se tornou conhecido por abrigar centros de golpes, fazendo vítimas mundialmente. Anteriormente, os EUA já anunciaram diversas ações contra esses grupos e até mesmo o Ministério Público Federal do Brasil já fez denúncias sobre tráfico humano para a região.
Ação da Coreia do Sul revela prisão de dois cabeças do grupo, mas aponta que líder do esquema segue foragido
Segundo a mídia local, o grupo teria iniciado as operações de lavagem de dinheiro em fevereiro de 2024. A operação se baseava no envio de criptomoedas entre corretoras sul-coreanas e estrangeiras.
“A análise de mais de 11.300 contas relacionadas à lavagem de dinheiro revelou um total de 265 casos de golpes de phishing e fraudes de investimento, com prejuízos de aproximadamente 25,7 bilhões de won (R$ 86,9 milhões).”
As autoridades sul-coreanas prenderam 23 pessoas acusadas de lavar dinheiro para uma organização criminosa que operava golpes de criptomoedas no Camboja.
Dois suspeitos presos são apontados como os principais organizadores do esquema. No entanto, um terceiro, cujo nome não foi identificado, encontra-se foragido e teve seu nome incluído no Alerta Vermelho da Interpol.
Somado a isso, a polícia prendeu outros 33 suspeitos de trocar criptomoedas pela moeda local para turistas, também os enquadrando pela mesma violação da Lei de Câmbio do país. A soma transacionada chega a 6,3 bilhões de won (R$ 21,3 milhões).
Golpes de criptomoedas no Sudeste Asiático chamam atenção global
Além da ação da Coreia do Sul, golpistas que operam centros de golpes no Sudeste Asiático também estão chamando a atenção de autoridades de outros países.
Em suma, os golpistas atraem vítimas prometendo emprego na região, mas elas são obrigadas a aplicar golpes em outras pessoas, ficando impossibilitadas de deixar o local.
Em novembro, a China chegou a condenar cinco líderes desses centros à pena de morte. Mais recentemente, o próprio governo de Myanmar propôs a mesma punição para esses golpistas.
