A associação entre o Bitcoin e atividades criminosas não pode ser ignorada. Os criminosos são a favor da criptomoeda devido ao seu anonimato erroneamente creditado. Felizmente, vários serviços tentam resolver essa situação. O BitcoinAbuse é um serviço muito intrigante e digno de nota a esse respeito. Embora dependa amplamente da participação da comunidade, nenhuma pedra deve ser deixada sobre pedra.
BitcoinAbuse em poucas palavras
Como o nome sugere, este serviço visa impedir o abuso nas transferências de Bitcoin. Mais especificamente, o serviço se posiciona como um banco de dados público de endereços Bitcoin associados a atividades ilícitas. Desde fraudes até roubos e até mesmo endereços de carteira suspeitos, todos eles serão encontrados nesta plataforma mais cedo ou mais tarde. O rastreamento desses endereços de Bitcoin é crucial para impedir que os fundos obtidos ilegalmente deixem o ecossistema e acabem nas mãos dos criminosos.
Embora exista uma forte confiança da comunidade do Bitcoin, é um esforço muito produtivo. Quando as pessoas começam a relatar endereços suspeitos de Bitcoin, o trabalho também se torna muito mais fácil para as empresas ativas neste setor. Depois que eles sabem onde procurar exatamente, torna-se muito mais simples rastrear os fundos de volta à sua origem. Os membros da comunidade podem registrar denuncias compartilhando o endereço de Bitcoin, o tipo de abuso, um endereço de e-mail ou outro identificador associado ao golpe/roubo.
Muito bem sucedido até agora
Dado o aumento de hacks, roubos e atividades de malwares, o BitcoinAbuse pode se tornar bastante popular. Segundo o site, houve mais de 5.400 relatos arquivados apenas no último mês. Isso por si só mostra que as pessoas estão de olho em algo que possa ser considerado suspeito. Embora esse número seja bastante significativo, é preciso se saber quantos crimes eles realmente representam.
Ninguém ficará surpreso ao saber que a maioria dos relatos até o momento está associada a ataques de ransomware. Os criminosos que distribuem esse tipo de malware pedem um pagamento em Bitcoin para liberar o acesso aos arquivos do computador das vítimas. Pagar esse resgate nunca deve ser uma opção viável, reportar os endereços Bitcoin em questão pode ser a melhor ação. Até o momento, vários endereços já estão listados no banco de dados. Combinado com a função de pesquisa no site BitcoinAbuse, fica muito mais fácil determinar se um endereço específico está associado a uma potencial atividade criminosa.
Gerenciamento de relatos e privacidade
Embora serviços como esses sejam benéficos para o setor de criptomoedas como um todo, nenhum serviço vem sem avisos ou desvantagens. Qualquer endereço de Bitcoin relatado ao banco de dados permanecerá listado para sempre. Nenhum dos relatos será removido nem editado, o que pode atrair atenção indesejada mais cedo ou mais tarde. Mesmo assim, é fácil entender por que a equipe não deseja remover esses relatórios.
Alguns usuários podem estar preocupados com a privacidade de seus endereços de Bitcoin. Afinal, qualquer endereço de Bitcoin no planeta pode ser reportado a este serviço sem nenhuma implicação. Serviços como o BitcoinAbuse podem afetar a privacidade das transações de Bitcoin. Por outro lado, quem procura privacidade no setor de criptomoedas deve utilizar outras criptomoedas como ZCash e Monero. A principal criptomoeda do mundo não oferece tanta privacidade e anonimato. Isso não é uma coisa ruim, porém deve ser levado em conta.
