Nesta quinta-feira (28) a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a “Operação Pedra Angular”, uma investigação com foco na atuação de uma pirâmide financeira que atuava em Santa Catarina. De acordo com nota da Polícia Civil, sete pessoas ligadas à pirâmide Unii Trading, presas ainda em 2019, foram indiciadas após a conclusão da operação.
A operação teve como principal alvo a Unii Trading, que atuava na região do Alto Vale e em cidades do litoral catarinense, mais especificamente Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Blumenau, Jaraguá do Sul, Itajaí e Balneário Camboriú. A principal promessa da Unii Trading era a de lucros exorbitantes, prometendo investir de forma inteligente no mercado de opções binárias.
Os setes envolvidos foram indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crime contra a economia popular.
De acordo com o relatório da conclusão da investigação, o esquema, que se configura como um pirâmide financeira, teve inicio na cidade de Pouso Redondo no começo de 2019, antes de se expandir para outras cidades.
Ainda em 2019 a ação da Polícia Civil contra a Unii Trading chegou a cumprir 12 mandados de prisão, incluindo os sete envolvidos indiciados nesta semana.
Pirâmide prometia lucro com opções binárias
As opções binárias são uma forma de investimento que aposta em movimentações do mercado. É um sistema relativamente complicado e que exige bastante estudo e que não é necessariamente ilegal. O fato é que, aqui no Brasil, a CVM não permite a atuação de empresas nesse mercado, principalmente oferecendo esses investimentos para clientes.
Até mesmo nomes conhecidos, como a IQ Option são proibidas de captar clientes no Brasil. Mas, enquanto atuar no mercado sem autorização da CVM já deveria ser algo grave, a Unii ia um passo além, e usava o dinheiro arrecadado para alimentar o esquema ponzi.
A Polícia Civil afirmou que a Unii prometia rendimentos de até 480% com a promessa de usar o dinheiro dos clientes em operações com opções binárias. Mas como aponta o inquérito, estas supostas operações com opções binárias nunca existiram.
O valor arrecado era utilizado para pagar investidores mais antigos, mantendo a pirâmide por um curto período, sempre sendo sustentado pela base.
Estima-se que a Unii Trading tenha movimentado cerca de R$ 70 milhões durante o seu ano de atuação, tendo mais de 1.700 clientes. Durante as investigações cerca de 200 pessoas procuraram a Polícia Civil e se identificaram com vítimas do esquema.
Como parte do procedimento judiciário, os indiciados tiveram o sigilo bancário de suas contas afastados pelo poder Judiciário, além disso, vários bens foram bloqueados e apreendidos para futura liquidação em leilões para ressarcimento das vítimas.
Foram apreendidos carros de luxo, diversos terrenos e imóveis. Ao todo, o valor dos bens bloqueados pela justiça chega a R$ 1 milhão, menos de 1,5% do valor supostamente movimentado pela Unii.
