A Wolf Trade Club - suposta pirâmide financeira de Curitiba (PR) que deu um golpe de R$ 30 milhões em…
A juíza Mariana Gluszcynski Fowler Gusso, da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba (PR), determinou na tarde…
A Midas Trend - empresa com indícios de ser um esquema ponzi, segundo o site Behind MLM - pode ter…
Estimar o valor do dólar em condições normais é uma tarefa complicada. No meio de uma pandemia que levou o…
A famosa baleia do bitcoin J0E007, conhecida por “jogar contra” a criptomoeda e apostar no mercado de baixa, desapareceu da…
A exchange GenBit faz de tudo para convencer seus investidores a acreditarem no TPK (Treep Token), criptomoeda sem valor que a…
Tiago Costa Bentes, de Santarém (PA), ficou conhecido no mundo das criptomoedas depois de uma denúncia feita em 2018 pelo…
O advogado Thiago Oliveira Rieli pediu nesta terça-feira (5) que a Justiça determine a prisão de Claudio Oliveira, presidente do…
Para atrair vítimas, “piramideiros profissionais” costumam surfar em assuntos que estão em alta, como bitcoins e criptomoedas. A onda da…
Os membros da Unick Forex criaram um complexo mecanismo para lavar o dinheiro captado de forma ilegal dos investidores. Um…
A Justiça de São Paulo determinou que um ex-funcionário da BWA Brasil – empresa de investimentos com criptomoedas investigada pela…
O advogado Fernando Lusvarghi, um dos principais membros da Unick Forex, tenta reerguer sua carreira e se desvencilhar da empresa…
Um empresário e seu amigo tentaram entrar no Brasil com 20 equipamentos para minerar bitcoins comprados nos Estados Unidos. A…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, queria expandir seu negócio para o resto do mundo. Até um grupo da…
A fama da Unick Forex, empresa gaúcha investigada por crimes contra o sistema financeiro nacional, atravessou oceanos e continentes e…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, desdenhava da atuação do MPF (Ministério Público Federal) e da CVM (Comissão de…
A Coreia do Norte investe cada vez mais em ciberataques direcionados a bancos e corretoras de criptomoedas ao redor do…
A Unick Forex estudava promover shows internacionais no Brasil. O plano da empresa, investigada por crimes contra o sistema financeiro,…
O portal Livecoins teve acesso com exclusividade a trechos da investigação que levou à queda da Unick Forex, suposta pirâmide…
Para tentar dar “legitimidade” à suposta pirâmide financeira, um dos diretores da Unick Forex tentou formalizar uma parceria com a…
Depois ficar com a grana de 45 mil investidores, e obrigá-los a aceitar em troca uma “moeda fictícia” sem valor…
Golpistas virtuais costumam criar páginas falsas e usar imagens de celebridades para atrair vítimas. O apresentador Tiago Leifert, da Rede…
O Grupo Tree Part, que controla a exchange GenBit, deixou “na mão” seus colaboradores, assim como fez com os cerca…
Jobadiah Weeks, preso pela Justiça dos Estados Unidos por envolvimento em uma pirâmide financeira associada a criptomoedas, pediu para sair…
O diretor jurídico da Unick Forex, Fernando Marques Lusvarghi, não precisou permanecer nem um dia detido. Isso porque no final…
A Travelex, empresa britânica especializada em câmbio turismo, pagou US$ 2,3 milhões em bitcoins pelo “resgate” de seu sistema, atacado…
Um empresário investigado pelo crime de estelionato forjou o próprio sequestro para tentar sensibilizar seu antigo sócio a pagar uma…
A OMS (Organização Mundial do Comércio) estima que a pandemia do coronavírus dará um “tombo” no comércio global de 2020.…
No meio de tantas notícias negativas sobre os efeitos do coronavírus nas finanças globais, o economista Vernon Lomax Smith, agraciado…
Cinco golpistas se uniram para hackear computadores de pessoas e captar dados bancários delas. Quase 35 mil contas e senhas…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, afirmou ter cerca de R$ 1 bilhão na empresa Softpay, detentora da FullBank,…
Uma empresa de informática que prestava serviços para a GenBit – exchange suspeita de ser uma pirâmide financeira - entrou…
Oito anos. Esse é o tempo que os credores do Grupo Bitcoin Banco, de Curitiba (PR), precisam esperar para recuperar…
Um golpista teria clonado o cartão de crédito de um médico de Salvador (BA) para comprar criptomoedas no exterior, segundo…
A GenBit, exchange do Grupo Tree Part suspeita de ser uma pirâmide financeira, tenta de todas as formas convencer investidores…
Frear a economia e manter a população em casa durante a pandemia do coronavíurus, visando salvar vidas, ou deixar a…
O presidente da A2 Trader, Kleiton Alves, estava sumido desde novembro, mês em que a sede da empresa, suspeita de…
A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, em termos de volume negociado, entrou na Justiça contra um diplomata…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, construiu sua “carreira” em cima de supostas pirâmides financeiras. Além da Unick, o…
O coronavírus não é perigoso apenas para idosos e pessoas com saúde debilitada, mas também para a economia mundial, uma…
Por causa do coronavírus, a humanidade está enfrentando uma das maiores crises da história, segundo o israelense Yuval Noah Harari,…
Os membros da Indeal, “empresa” que oferecia de forma irregular contratos de investimento coletivo em bitcoins, vão continuar presos. Além…
A GenBit e as outras empresas do Grupo Tree Part não ocupam mais as salas comerciais de dois andares do…
Diego Aguiar, que afirma ser empresário e investidor em bitcoins, mas já promoveu empresas suspeitas de pirâmide financeira, disse em…
Por causa do surto do coronavírus, a Justiça de São Paulo adiou as audiências de um processo envolvendo bitcoins. Na…
Um dentista que alugou um apartamento para o empresário Gabriel Tomaz Barbosa - filho do proprietário da GenBit, Nivaldo Gonzaga…
As pirâmides financeiras, sejam as associadas a criptomoedas ou a qualquer outro ativo financeiro, produto ou serviço, deram trabalho para…
Para convencer investidores a acreditarem no negócio, o Grupo Tree Part - dono da GenBit e da antiga Zero10 Club…
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está atolado de problemas na Justiça. Na sexta-feira (6), ele foi preso no Paraguai por portar…
Samuel Pinato, da Dilejd Gestão Integrada de Negócios, foi contratado pelo Grupo Tree Part em dezembro de 2018. O empresário,…
Em setembro, uma investidora de São Paulo depositou R$ 129 mil no Mercado Bitcoin. O dinheiro, no entanto, foi retido…
A GenBit, corretora de criptomoedas do Grupo Tree Part (Gensa Serviços Digitais), não paga seus investidores desde o final o…
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 800 milhões da GenBit e de outras empresas do Grupo…
A matéria foi atualizada com a resposta da GenBit. A íntegra da nota pode ser lida no final da reportagem.…
Na tentativa de fomentar o uso de seu Treep Token (TPK), o Grupo Tree Part, que administra a GenBit, divulgou…
Pelo menos 40 investidores da Unick Forex - empresa investigada por crimes contra o sistema financeiro - moveram ações contra…
No ano passado, a publicitária Kaká Furlan, 33, e a dentista Carol Souza, 32, decidiram viajar pagando tudo – gasolina,…
A matéria foi atualizada nesta sexta-feira (21) com a resposta da GenBit. Veja a íntegra da nota no final da…
O BC (Banco Central) anunciou nesta quarta-feira (19), em São Paulo, o lançamento do Pix, o novo sistema de pagamentos…
Em 2015, um policial removeu o nome de um investigado do Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, plataforma da Polícia…
Uma moradora de Itapuranga - município com quase 27 mil habitantes do interior de Goiás - teve dois de seus…
Um investidor do Paraná, que alega ter 117,9 bitcoins, entrou com uma ação no valor de R$ 6,3 milhões contra…
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 800 milhões de ativos e de criptomoedas da Gensa Serviços…
O presidente da GenBit, Nivaldo Gonzaga, fez uma live no Instagram na noite dessa sexta-feira (14). O advogado da empresa,…
No início desta semana, o Livecoins fez matéria sobre um ancião da Congregação Cristã no Brasil do Paraná que era…
O diretor da Unick Forex, Danter Silva, não pagou a fiança de R$ 200 mil estipulada pela Justiça e continua…
Em maio, um morador de São Paulo decidiu investir em alguma corretora de criptomoedas. O nome dele não será revelado.…
Garantia de lucro de até 45% ao mês em cima do capital aportado. Essa é a promessa da Blockchain Investimentos,…
“Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”, diz um trecho da Bíblia. Se a afirmação é verdadeira ou não,…
No Brasil, que figura entre as maiores economias mundiais, quem cria uma pirâmide financeira pode ser condenado a no máximo…
Desde 2009, ano em que a primeira versão do bitcoin foi lançada, o mercado de criptomoedas amadureceu e conquistou seu…
A Unick Forex, investigada por crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro, captou R$ 29 bilhões de 1,5 milhão…
Nos próximos três anos, sete bancos centrais espalhados pelo mundo podem emitir suas próprias moedas digitais (CBDC). Isso significa que,…
A Justiça de São Paulo determinou nesta semana o bloqueio de mais R$ 317 mil do “Projeto Rota 33”.A empresa,…
Curitiba, no Paraná, é vista como "modelo". A cidade tem um sistema de transporte público reconhecido internacionalmente, em 2015 foi…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, nunca quis devolver o dinheiro dos investidores lesados pelo esquema criminoso. Lopes teria…
Um texto compartilhado em um grupo do WhatsApp que reúne líderes da Unick Forex gerou uma tremenda discussão entre os…
Três investidores com R$ 317 mil em bitcoins presos na Atlas Quantum moveram duas ações contra a empresa. Nos processos,…
Em novembro do ano passado, a Justiça de São Paulo condenou a Atlas Quantum a devolver quase 20 bitcoins a…
Enquanto os clientes da Binary Bit – atual Fênix Global – se desesperam para tentar reaver os recursos investidos na…
A Atlas Quantum e a AnubisTrade (comprada pela Atlas no final do ano passado) respondem a pouco mais de 200…
O escritório do advogado Ismair Junior Couto não presta mais serviço para o Grupo Bitcoin Banco, empresa de criptomoedas de…
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de mais R$ 22,4 mil de Matheus dos Santos Grijó, antigo proprietário…
A MoGuRo, empresa de marketing multinível “inflada” por antigos líderes da Unick Forex, começou a atrasar os pagamentos dos clientes.…
A Justiça aceitou nova denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra a Unick Forex, empresa gaúcha investigada por crimes contra…
A Binary Bit, empresa investigada pelo Ministério Público de São Paulo que pode ter dado um golpe de R$ 80…
As primeiras ações contra a 18K Ronaldinho, empresa de criptomoedas que prometia rendimentos diários de até 2,5% ao dia, já…
Paulo Sérgio Kroeff, membro da Unick Forex preso na Operação Lamanai, teria movimentado R$ 1 bilhão da Golden Stripe Corp…
Em comunicado oficial divulgado nesta semana, o presidente da GenBit, Nivaldo Gozanga, falou sobre a ação movida pelo Ministério Público…
Recuperar o dinheiro investido na Unick Forex, apontada pela Polícia Federal como uma pirâmide financeira, vai ser um caminho árduo…
Assim como o Grupo Bitcoin Banco e supostos esquemas de pirâmide financeira, a exemplo da Binary Bit e da Wolf…
A Justiça de São Paulo não encontrou dinheiro nas contas da Gensa Serviços Digitais e do Grupo Tree Part, que…
A Atlas Quantum, empresa de criptomoedas que desde agosto está com dificuldade de pagar os investidores, responde a uma “enxurrada”…
Lembram do investidor que trocou um Camaro por bitcoins, mas acabou ficando sem as criptomoedas, o carro e a carteira…
O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a Gensa Serviços Digitais, grupo…
A UniFroebel é uma consultoria educacional de Catanduva (SP) que oferece cursos de graduação e de pós-graduação. Desde o início…
Em um áudio divulgado em grupos de conversa, o presidente da GenBit, Nivaldo Gonzaga, disse que está recebendo ameaças de…
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) habilitou a QR Capital, fintech brasileira especializada em serviços de corretagem e gestão de…
Em outubro de 2018, por intermédio de um amigo da universidade, o investidor Pedro*, que pediu para não ter o…
O Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar…
