O cônsul da Guiné Bissau no Brasil, Adailton Maturino dos Santos, pode ter usado criptomoedas para lavar parte de dinheiro…
A Justiça de São Paulo proibiu a Investimento Bitcoin - empresa que promete rendimentos de 60% ao mês com bitcoin…
O empresário Robson Hayashida, dono do canal no YouTube Japa Rico em Hong Kong, disse que vai processar a Unick…
A Polícia Civil de Uberlância, em Minas Gerais, abriu um inquérito para investigar a Axe Trader, empresa mineira que oferecia…
A Polícia Civil de Brasília abriu inquérito para investigar a Vik Traders, empresa de criptmoedas que oferece lucros de 3%…
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) atualizou as normas sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de…
É um negócio “seguro, confiável e disruptivo” que vai “mudar a sua vida”. Foi o que Antônio* ouviu no início…
Você trocaria um Camaro avaliado em R$ 120 mil por um suposto lucro de 31% ao mês obtido por meio…
Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5), cerca de 50 policiais civis cumprem 62 mandados judiciais no Paraná…
A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a regulação de criptomoedas do Brasil pelo Banco Central realizou mais…
A Criptoinvest é uma consultoria especializada em criptomoedas que afirma em sua página no YouTube ser capaz de “ampliar ganhos…
Apesar das dívidas, o Grupo Bitcoin Banco foi convidado para participar da nova audiência pública que discute a regulação das…
A Polícia Federal lançou uma nova fase da Operação Lamanai, que em outubro desarticulou a Unick Forex, pirâmide financeira gaúcha responsável…
O desembargador Antonio de Almeida Sampaio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou pedido de justiça gratuita…
A Justiça de São Paulo negou pedido de penhora de bitcoins em uma ação de indenização movida contra um jornalista.…
A mãe e a ex-cunhada do empresário Claudio Oliveira, dono do Grupo Bitcoin Banco – empresa de criptomoedas que deve…
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de mais R$ 532,7 mil da Genbit, exchange que promete rendimentos de…
Um dia antes do pagamento dos salários, o CEO da Atlas Quantum, Rodrigo Marques, demitiu cerca de 100 funcionários da…
A Justiça do Paraná aceitou o pedido de recuperação judicial do Grupo Bitcoin Banco, empresa de criptomoedas que responde a…
A Gensa Serviços Digitais, grupo que controla a Genbit - antiga Zero10 Club - responde a quase 50 processos na…
O advogado Marcos Prata, membro do jurídico da Unick Forex, sempre foi um apoiador da empresa gaúcha, apontada pelo Ministério…
O programador Diego Lisboa, 35, não quer mais saber de criptomoedas. Além de ter pouco mais de R$ 4 mil…
A Justiça de São Paulo determinou nesta semana o bloqueio R$ 102 mil da Genbit, exchange que oferece rendimentos mensais…
Um investidor da 3xBit, exchange brasileira que oferece lucros fixos de 6% ao mês, entrou na Justiça pedindo a devolução…
A Polícia Civil pode pedir a prisão preventiva de Alexandre Cesario Kwok e Eneas Tomaz, sócios da ArbCrypto, empresa de…
Por causa do aumento no número de denúncias envolvendo golpes financeiros, no final de 2017 o Ministério Público do Estado…
Os países do Brics - grupo de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África de Sul –…
A AbraNetwork é uma associação criada há quatro anos para defender os interesses de quem trabalha com marketing multinível. Em…
Mecanismos de controle anti lavagem de dinheiro e utilização de criptomoedas para esconder ativos financeiros obtidos de maneira ilícita. Esses…
A popularização do bitcoin e de outras criptomoedas trouxe inúmeros benefícios à economia mundial e à população. Menores custos de…
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) não reconheceu a proposta (Termo de Compromisso) apresentada pela Genbit - antiga Zero10 Club…
No mundo das criptomoedas sempre aparece uma história inusitada. Dessa vez o caso, descrito em uma decisão de um processo administrativo…
A empresa Binary Bit, apontada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como uma possível pirâmide financeira, está sendo investigada pelo…
A Justiça determinou o bloqueio de parte dos ativos financeiros da Unick Forex, empresa apontada pela Polícia Federal como uma…
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o Projeto de…
As criptomoedas estão ganhando cada vez mais a confiança dos consumidores. Prova disso é o aumento no número de pagamentos…
A juíza Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, negou…
Um investidor de São Paulo entrou na Justiça contra a Unick Forex, pirâmide financeira desmantelada pela Polícia Federal em outubro,…
O membro da subcomissão de Negócios Bancários da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), José Geraldo Franco Ortiz Júnior, afirmou na…
O padeiro João Batista da Silva, 42, que seria líder de várias pirâmides financeiras, inclusive da Unick Forex, foi morto dentro…
O Grupo Bitcoin Banco, empresa de criptomoedas que não libera saques para investidores desde maio, entrou com um pedido de…
Uma empresa de São Paulo, que moveu uma ação de cobrança contra uma empresária do ramo de vestuário do mesmo…
Investidores da Argentina, Holanda, Espanha e dos Estados Unidos estão prestes a entrar com ações contra a Atlas Quantum, segundo…
O empresário Lucas Bubniak, 27, fundador da Wolf Trade Club, empresa de Curitiba (PR) apontada pela Polícia Civil do Paraná…
O Grupo Bitcoin Banco conseguiu calar alguns investidores do Mato Grosso e do Pará que faziam um protesto em frente…
A Polícia Civil de Barueri, em São Paulo, instaurou inquérito para investigar a ArbCrypto, plataforma que prometia rendimentos de até…
A juíza Clarissa Rodrigues Alves, da 14ª Vara Cível de São Paulo, negou um pedido de bloqueio de bens e…
Investidores do Mato Grosso e do Pará não aceitaram um suposto acordo proposto pelo Grupo Bitcoin Banco (GBB) e fizeram…
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar golpes de pirâmide financeira com criptomoedas pode ser instaurada na Câmara dos…
A juíza Lúcia Caninéo Campanhã, da 6ª Vara Cível de São Paulo, determinou que a Atlas Quantum, empresa que dizia…
O Grupo Bitcoin Banco (GBB), empresa com sede em Curitiba (PR) que não libera saques para os investidores desde maio…
Colaboradores da Unick Forex divulgaram no final de semana um vídeo em que defendem a empresa, acusada pela Polícia Federal…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, é um dos seis sócios da empresa que tiveram a prisão temporária convertida…
O diretor jurídico da Unick Forex, Fernando Marques Lusvarghi, foragido desde a deflagração da operação Lamanai, estaria colocando os bens…
O desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou na quarta-feira (23) o pedido de habeas corpus…
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou no começo de outubro, em um programa da rádio…
Os cinco sócios da empresa Wolf Trade Club, suspeitos de terem aplicado um golpe de pirâmide financeira que pode ter…
Investidores do Mirassol d’Oeste (MT), cidade que fica a pouco mais de 2.000 quilômetros de Curitiba (PR), continuam a protestar…
A regulamentação excessiva pode ser prejudicial à inovação no mercado de criptoativos não regulados, como bitcoins, litecoins e stablecoins, segundo…
Um dos diretores da Unick Forex, organização criminosa estruturada no formato de “pirâmide financeira”, continua foragido. A informação foi repassada pela…
Segurando cartazes e faixas com as frases “o rei do bitcoin não me paga” e “gbb o maior golpe da…
A Justiça de São Paulo determinou nesta terça-feira (22) que um casal em processo de divórcio apresente o comprovante de…
Pela segunda vez em menos de três meses, o investidor Jacimar Alves Cabral, 31, viajou de Mirassol d'Oeste (MT) a…