Moedas físicas de Bitcoin e algemas.
A Eurojust (Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal) revelou nesta terça-feira (4) a prisão de nove suspeitos de montar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a R$ 3,7 bilhões (€ 300 milhões) roubados com golpes.
Em suma, os golpistas criaram dezenas de plataformas de criptomoedas que pareciam com sites legítimos e prometiam altos retornos sobre investimentos. No entanto, as vítimas nunca conseguiam realizar o saque dessas moedas.
As prisões acontecem no mesmo dia em que a China condenou cinco pessoas à pena de morte, também acusadas de operar golpes, dentre diversas outros crimes mais graves.
A operação da Eurojust reuniu autoridades da Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha e França, resultando na prisão de nove pessoas em três países entre os dias 27 e 29 de outubro.
“Nove suspeitos foram presos em suas residências em Chipre, Espanha e Alemanha, sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de atividades fraudulentas”, escreveram as autoridades.
A ação também resultou na apreensão de 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) em contas bancárias, R$ 2,5 milhões em criptomoedas e 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) em espécie.
Os suspeitos são acusados de operar dezenas de plataformas falsas de investimento prometendo grandes retornos.
Para atrair a atenção das vítimas, o grupo fazia anúncios em redes sociais, ligações diretas, artigos de notícias falsos e depoimentos falsos de celebridades ou investidores de sucesso.
“Quando as vítimas transferiam criptomoedas para as plataformas, elas nunca conseguiam recuperar seu dinheiro”, destacou o Eurojust. “Os criptoativos obtidos por meio dos golpes eram então lavados utilizando tecnologia blockchain.”
“Os criminosos conseguiram lavar aproximadamente 600 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões).”
🚨 Nine arrests following synchronised operation against crypto scammers.
🪙 The suspects had set-up a crytocurrency money laundering network that scammed victims out of over EUR 600 million.
Full story 👉 https://t.co/epSfNikEm1 pic.twitter.com/816r5ETLom
— Eurojust (@Eurojust) November 4, 2025
No mês passado, a Europol desmantelou outro esquema gigante de golpe onde outro grupo operava mais de 40 mil cartões SIM usados para disparar ataques contra vítimas ao redor do mundo.
Tal ação resultou na apreensão de R$ 1,8 milhão em criptomoedas.
Os casos ilustram o trabalho de inteligência das autoridades no combate contra crimes financeiros, envolvendo tanto o uso de criptomoedas quanto métodos financeiros tradicionais.
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