Em março deste ano, a Ronin, blockchain ligada à Axie Infinity, sofria um dos maiores hacks da história. No total, US$ 3 bilhões em criptomoedas foram saqueados pelos criminosos.
Como resposta, a equipe de desenvolvimento pausou toda atividade da Ronin. Entretanto, um pequeno youtuber encontrou uma transação suspeita entre o momento em que o hack foi descoberto e o anúncio realizado pela empresa.
Cerca de US$ 3 milhões de dólares (R$ 15,5 mi) foram movimentados nesta janela de tempo e, segundo análises onchain, tal carteira pertence a Trung Nguyen, co-fundador e CEO da Axie Infinity. A notícia também foi publicada pela Bloomberg nesta quinta-feira (28).
Mais um caso de insider trading
Nesta semana, a CVM americana prendeu três suspeitos de insider trading ligados a listagem de tokens na Coinbase, sendo o primeiro caso da indústria. Portanto, o uso de informações privilegiadas pelo CEO da Axie Infinity pode ser mais um caso bizarro no mercado de criptomoedas.
Segundo o canal Asobs, o hack da Ronin teria sido descoberto no dia 28 de março, às 17h, e a pausa da rede foi realizada no dia seguinte (29), às 15h.
Entretanto, uma transação suspeita chamou a atenção do youtuber. Poucas horas antes de a rede ser desligada, um endereço moveu US$ 3 milhões em AXS, token da Axie Infinity.
“Essa é a carteira que acredito que pertença ao CEO da Axie Infinity.”
Conduzindo uma análise onchain, Asobs aponta que os fundos foram parar em uma carteira da Binance. A partir dali, é impossível dizer se os 48.838 foram vendidos de imediato ou não.
De qualquer forma, fica claro que Trung Nguyen, CEO da Axie Infinity, usou informações privilegiadas para tomar a decisão de mover as suas moedas.
Por fim, o youtuber também analisou outras carteiras pertencentes aos funcionários da empresa, encontrando diversas transações suspeitas na mesma janela de tempo, com movimentações totalizando US$ 800.000 (R$ 4,1 mi).
Axie Infinity responde às acusações
Em conversa com a Bloomberg, a Sky Mavis, empresa-mãe do Axie Infinity, confirmou as suspeitas e afirmou que tais tokens AXS foram realmente movidos pela diretoria do projeto.
“Na época, nós [Sky Mavis] entendemos que nossas opções seriam melhores se tivéssemos mais AXS na Binance. Isso nos daria flexibilidade para buscar diferentes opções para garantir os empréstimos/capital necessários,” afirmou Kalie Moore, porta-voz da Sky Mavis. “A equipe fundadora optou por transferi-lo desta carteira para garantir que os vendedores a descoberto, que rastreiam as carteiras oficiais do Axie, não pudessem liderar as notícias.”
Apesar da revelação bombástica, os tokens do ecossistema do Axie Infinity estão operando em alta nesta sexta-feira, apresentando leve valorização enquanto acompanharam os ganhos do Bitcoin. Contudo, AXS e RON estão com uma queda de 89% em relação ao seu topo histórico, já para o SLP, este número chega a 98%.
O vídeo completo da investigação realizada por Asobs está disponível abaixo.
