Com CEO falso e promessa de 1% ao dia, empresa some com R$ 150 milhões em criptomoedas dos investidores

“Senhoras e senhores, temos uma notícia importante, temos o nosso CEO a caminho. Façam barulho para Bob Lambert”, comenta uma terceira pessoa. Em seguida, Provenzano assume o microfone e promove a empresa acusada de golpe.

Um projeto chamado Fintoch está sendo acusado de sumir com cerca de R$ 150 milhões em criptomoedas de seus investidores. Segundo a denúncia do investigador ZachXBT, o projeto prometia retornos de 1% ao dia, parecendo muito com um esquema de pirâmide.

Além dos retornos fora da realidade, a Fintoch também afirmava ser pertencente ao Morgan Stanley. Em nota, publicada há alguns meses, o banco negou qualquer envolvimento com o mesmo.

Já nas redes sociais, diversos usuários relatam problemas com o saque de seus investimentos. “Fale sobre o problema com os pedidos de retirada, por favor”, comentou uma possível vítima nesta quarta-feira (24).

Projeto acusado de golpe contratou ator de Hollywood para atuar como CEO

Além das mentiras sobre sua ligação com o Morgan Stanley, também impressiona que o CEO da empresa é um ator de Hollywood. Embora seja chamado de Bob Lambert pela empresa, seu nome verdadeiro é Mike Provenzano.

Ator aparece em diversos vídeos de marketing, se passando pelo CEO da empresa. Fonte: Facebook/Reprodução.
Perfil de Provenzano no IMDb, mostrando seu trabalho como ator, diretor e produtor de cinema.

A ligação de Provenzano com o projeto não é clara. Ou seja, o ator poderia fazer parte do esquema, mas tudo indica que foi pago para assumir o personagem, talvez pensando se tratar de uma obra fictícia.

“Senhoras e senhores, temos uma notícia importante, temos o nosso CEO a caminho. Façam barulho para Bob Lambert”, comenta uma terceira pessoa. Em seguida, Provenzano assume o microfone e promove a empresa acusada de golpe.

Promessa de ganhos fixos e acima do mercado foram outra bandeira vermelha

Além da falsa ligação com o banco Morgan Stanley e do CEO fictício, a Fintoch também prometia lucros exorbitantes, onde investidores dobrariam seu dinheiro a cada 100 dias. Os depósitos eram realizados na criptomoeda Tether (USDT), a maior stablecoin do mercado.

Outra opção oferecida pelo esquema era a de reinvestimento, onde os retornos passariam de 1% para 1,5% ao dia. Uma forma de evitar saques e atrasar o colapso da pirâmide.

No entanto, as vantagens não acabavam por ali. A Fintoch também possuía sistemas de afiliado, bônus e comissões, onde tanto porcentagens mais altas quanto montantes fixos eram oferecidos com base em seus esforços.

Projeto desapareceu com investimento dos clientes

Conforme qualquer esquema de pirâmide é insustentável, transações on-chain sugerem que a Fintoch pode ter feito seu último movimento, deixando todas as suas vítimas no prejuízo.

“Parece que a equipe por trás do esquema Ponzi Fintoch provavelmente aplicou um golpe de saída com 31,6 milhões de USDT na BSC depois que os fundos foram transferidos para vários endereços no Tron/Ethereum”, comentou ZachXBT nesta quarta-feira (24). “Pessoas relataram que não estão conseguindo sacar [seus fundos].”

Transações da Fintoch apontam que projeto sumiu com dinheiro dos investidores. Fonte: ZachXBT.

Em tuíte publicado nesta terça-feira (23), a Fintoch anunciou o seu lançamento em Dubai, onde pede para que investidores deem as boas-vindas a “família real”. No entanto, diversos investidores usaram o espaço para relatar problemas com a retirada de seus investimentos.

“Vocês deveriam pelo menos dizer algo sobre a extração de lucro. Fintoch tem sido a melhor e sempre será, mas os saques não estão funcionando!!!!”

Por fim, é relatado que o projeto tivesse foco na região da Ásia, ou seja, não há informações de que brasileiros tenham sido vítimas do esquema. No entanto, o golpe serve de alerta para outros que atuam de forma parecida.

Ganhe um bônus de R$ 100 de boas vindas. Crie a sua conta na melhor corretora de criptomoedas feita para Traders Profissionais. Acesse: bybit.com

Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp | Siga também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Google News.

Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

Últimas notícias

Últimas notícias